证券代码：002349            证券简称：精华制药                 公告编号：2017-048

                       精华制药集团股份有限公司

                 2017年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：

     本次会议的通知已于 2017年10月30日在《巨潮资讯网》

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。

    一、会议召开和出席情况

    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2017年11月15日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月14日下午15:00至2017年11月15日下午15:00期间的任意时间。

    公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    出席本次会议的股东及股东代理人11人，代表股份541,188,112股，占公司有

表决权股份总数的64.3820%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托

代理人9名，代表股份541,159,612股，占公司股份总数的64.3786%；参加本次股

东大会网络投票的股东2名，代表股份28,500股，占上市公司总股份的0.0034%。

    二、提案审议情况

    会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：

    1、《关于选举董事候选人的议案》，同意选举尹红宇先生为公司第四届董事会非独立董事；

    表决结果：同意541,171,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的证券代码：002349            证券简称：精华制药                 公告编号：2017-048

99.9969%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0031%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    出席本次会议中小投资者表决情况：同意30,362股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.11%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.89%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    2、《关于修订公司章程的议案》；

    表决结果：同意541,171,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9969%；反对17,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0031%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

    出席本次会议中小投资者表决情况：同意30,362股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.11%；反对17,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的35.89%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    江苏洲际英杰律师事务所李卫平律师、谢颖律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年第二次临时股东大会法律意见书》。

    四、备查文件

    1．精华制药集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

    2. 江苏洲际英杰律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2017年第二次临

时股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                                  精华制药集团股份有限公司董事会

                                                         2017年11月16日