公告编号：2017-044

  证券代码：833264       证券简称：鹤群智能        主办券商：财通证券

               浙江鹤群智能装备股份有限公司

                   关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

     （一）基本情况

     浙江鹤群智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司“湖北鹤群智创装备科技有限公司”，注册地址为：十堰市郧阳区经济开发区天马大道386号，注册资本为人民币2,000万元。（二）审议和表决情况

     公司于2017年11月14日召开第一届董事会第十三次会议，以

6票同意，0 票反对，0票弃权审议通过《关于拟设立全资子公司的

议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资经董事会审议通过后尚须提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

     （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次对外投资设立的全资子公司尚需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核准情况为准。

     （四）本次对外投资的新领域

     本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的的基本情况

     （一）出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币。

                                                            公告编号：2017-044

     本次对外投资的出资说明：本次对外投资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

     （二）投资标的基本情况

     名称：湖北鹤群智创装备科技有限公司

     注册地：十堰市郧阳区经济开发区天马大道386号

     经营范围：智能化装备的研发、制造、销售：智能控制设备、智能检测系统、环保设备、五金设备、纺织机械、工业环保机器人、智能制造信息管理系统、基础软件、应用软件开发、维护服务；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

             股东名称                 币种     出资额（元）  出资比例（%）

 浙江鹤群智能装备股份有限公司    人民币     20,000,000        100

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     （一）本次对外投资的目的

     本次对外投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司长远发展具有积极的意义。

     （二）本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的谨慎决策，但仍可能存在一定的经营和管理的风险。公司将建立健全并完善子公司的治理结构，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，通过有效的内部控制和监督机制来防范和应对上述可能存在的风险。

     （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件

                                                            公告编号：2017-044

     《浙江鹤群智能装备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

     特此公告。

                                          浙江鹤群智能装备股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月15日