证券代码：600683         证券简称：京投发展           编号：临2017-049

                      京投发展股份有限公司

          第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第九届董事会第二十六次会议于2017年11月10日以邮件、传真形式发出通知，同年11月15日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

    一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提名公司

第九届董事会董事候选人的议案》。同意提名魏怡女士、陈晓东先生、邱中伟先生为京投发展股份有限公司第九届董事会董事候选人。任期至第九届董事会任期届满为止。董事候选人简历如下：

    魏怡，女，1966年出生，北方交通大学运输管理工程系铁道运输专业本科，

教授级高级工程师。1987年7月参加工作，曾先后就职于北京市城市建设工程

设计院、北京市城建设计研究院地铁市政分院、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市延庆区政府。2016年10月至今，任北京市基础设施投资有限公司副总经理；2017年6月至今，任北京京投城市管廊投资有限公司执行董事。    陈晓东，男，1969年出生，工商管理硕士。1991年7月至2004年7月，任中国光大集团投资管理部及光大集团下属公司经理、助理总经理、副总经理；2004年9月至2007年2月，任南方科学城发展股份有限公司（现已更名为银泰资源股份有限公司）副董事长、总裁；2007年2月至2009年1月，任银泰商业（集团）有限公司副总裁兼首席财务官、首席运营官；2009年1月起至今，任银泰商业（集团）有限公司执行董事、总裁。

    邱中伟，男，1968年出生，工商管理学硕士。1990年至2000年，任中国华

能集团公司海外处处长；2000年至2004年，任中国银泰投资有限公司副总裁兼

任银泰控股有限公司（现已更名为京投发展股份有限公司）董事长；2005年至

2015年，任弘毅投资董事总经理、合伙人；2015年4月至今，任太盟亚洲资本

总裁、合伙人；2017年4月至今，任盈德气体集团有限公司董事会主席、首席

执行官。

    该议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于投资保定基石连盈创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事田振清先生、郝伟亚先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于投资保定基石连盈创业投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》（临2017-050）。

    三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（临2017-051）。

    特此公告。

                                                  京投发展股份有限公司董事会

                                                            2017年11月15日