证券代码：002850                证券简称：科达利            公告编号：2017-055

                    深圳市科达利实业股份有限公司

                 2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会无否决提案的情形；

    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大

会于2017年11月15日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公

司董事会于2017年10月28日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    出席本次会议的股东及股东授权代表共7人，代表的股份总数为87,300,327股，

占公司有表决权股份总数140,000,000股的62.3574%。其中：出席现场会议的股东及

股东代表6人，所持股份85,300,327股，占公司有表决权总股份的60.9288%；参加

网络投票的股东1人，所持股份2,000,000股，占公司有表决权总股份的1.4286%。

    本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

    二、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于制定

 的议案》；

    该议案的表决结果为：同意87,300,327股，占有效表决权股数100.0000%；反对

0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议

案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意2,000,300股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    （二）审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

    该议案的表决结果为：同意87,300,327股，占有效表决权股数100.0000%；反对

0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议

案获得通过。

    其中，中小股东表决情况：同意2,000,300股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所彭文文律师和李敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

    四、备查文件

    （一）深圳市科达利实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；

    （二）广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

                                                  深圳市科达利实业股份有限公司

                                                                      董事会

                                                         二�一七年十一月十六日