证券代码：000505 200505    证券简称：珠江控股 珠江B    公告编号：2017-075

                         海南珠江控股股份有限公司

                  2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2017年11月15日（星期三）下午14：30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日上午9:30―11:30、下午13：00―15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月14日下午15：

00至2017年11月15日下午15:00期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层公司会议室

     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

     4、召集人：公司第八届董事会

     5、主持人：赵寅虎董事、董事会秘书

     6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     （二）会议的出席情况

     1、出席的总体情况：

     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共32人，代表股份

124,726,363股，占本公司有表决权股份总数的29.2273%。其中A股股东及股东代理人共28人，代表股份124,508,563股，占本公司A股股东表决权股份总数的34.4165%。B股股东及股东代理人共4人，代表股份217,800股，占本公司B股股东表决权股份总数的0.3352%。

     2、现场会议出席情况：

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份123,561,963股，占本公司有表决权股份总数的28.9545%。其中A股股东及股东代理人共1人，代表股份123,561,963股，占本公司A股股东表决权股份总数的28.9545% 。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。

     3、网络投票情况：

     通过网络投票的股东31人，代表股份1,164,400股，占本公司有表决权股份总数的0.2729%。通过网络投票的A股股东27人，代表股份946,600股，占本公司A股股东表决权份总数0.2617%；通过网络投票的B股股东4人，代表股份217,800股，占本公司B股股东表决权份总数0.3352%。

     4、中小股东出席的总体情况

     参加本次股东大会表决的中小股东31人，代表股份1,164,400股，占公司有表决权股份总数的0.2729%。其中A股中小股东及股东代理人共27人，代表股份946,600股，占本公司A股股东表决权股份总数的0.2617%。B股中小股东及股东代理人共4人，代表股份217,800股，占本公司B股股东表决权股份总数的0.3352%。

     5、公司部分董事、监事、高管和北京市宝鼎律师事务所韩松和王天一出席会议。

     二、议案审议表决情况

     本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：

    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

     表决结果：

  分类        有表决权       同意       同意      反对      反对     弃权     弃权

               股份数        股数       比例%     股数     比例%     股数     比例%

A股股东表  124,508,563 123,788,863   99.422   719,700   0.578       0         0

  决情况

B股股东表    217,800      217,800      100        0         0         0         0

  决情况

总体表决情  124,726,363 124,006,663   99.423   719,700   0.577       0         0

    况

其中：中小

股东表决情   1,164,400     444,700    38.1913   719,700  61.8087     0         0

    况

     经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项特别议案。

     《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南珠江控股股份有限公司章程》。

     三、律师出具的法律意见

     北京市宝鼎律师事务所律师韩松、王天一出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格及本次股东大会表决程序，符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

     四、备查文件

     1、2017年第三次临时股东大会决议

     2、《北京市宝鼎律师事务所关于海南珠江控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。

                海南珠江控股股份有限公司

                            董事会

                     2017年11月16日