公告编号：2017-099

证券代码：832969         证券简称：龙者新材          主办券商：中信建投

               昌都龙者高新材料股份有限公司

          2017年第十二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

     1、会议召开时间：2017年11月15日

     2、会议召开地点：公司会议室

     3、会议召开方式：现场

     4、会议召集人：董事会

     5、会议主持人：周癸豆

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份33,627,000股，占公司股份总数的74.29%。

二、 议案审议情况

                                                            公告编号：2017-099

(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

    1、议案内容

    为补充公司流动资金，公司向乾道融资租赁（上海）有限公司申请设备售后回租融资服务，融资金额为10,000,000元，公司控股股东、实际控制人周癸豆先生以其股权质押形式向乾道融资租赁（上海）有限公司提供融资担保。

     2、议案表决结果：

     同意股数6,000股，占出席本次股东大会的股东未回避表决的有

效表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会

的股东未回避表决的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，

占出席本次股东大会的股东未回避表决的有效表决权股份总数的

0.00%。

     3、回避表决情况：

     关联股东周癸豆、重庆龙者节能技术咨询有限公司回避表决。

四、备查文件目录

    《昌都龙者高新材料股份有限公司 2017 年第十二次临时股东大

会决议》

                                         昌都龙者高新材料股份有限公司

                                                                      董事会

                                                          2017年11月15日