证券代码：833586         证券简称：雷诺尔          主办券商：上海证券

                 上海雷诺尔科技股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议召开时间：2017年11月13日下午

       2、会议召开地点：公司六楼会议室

       3、会议召开方式：现场

       4、会议召集人：董事会

       5、会议主持人：出席会议的董事一致推举陈国成先生主持本次会议。

       6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

 （一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

     1、议案内容

     公司董事会选举陈国成继续担任公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会相同。

     2、议案表决结果

     同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

     3、回避表决情况

     本议案不存在需要回避表决的情形。

     4、提交股东大会表决情况

     本议案无需提交公司股东大会审议。

 （二）审议通过《关于选举公司副董事长》的议案

     1、议案内容

     公司董事会选举陈三豹继续担任公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会相同。

     2、议案表决结果

     同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

     3、回避表决情况

     本议案不存在需要回避表决的情形。

     4、提交股东大会表决情况

     本议案无需提交公司股东大会审议。

 （三）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

     1、议案内容

     公司董事会继续聘任陈国成担任公司总经理，任期与公司第四届董事会相同。

     2、议案表决结果

     同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

     3、回避表决情况

     本议案不存在需要回避表决的情形。

     4、提交股东大会表决情况

     本议案无需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

     1、议案内容

     根据公司经营管理需要，董事会继续聘任钱建清、张锦生为公司副总经理，同时新聘任郭万景、张海东、南永生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会相同。

     2、议案表决结果

     1）聘任钱建清为公司副总经理

     同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

     2）聘任张锦生为公司副总经理

     同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

     3）聘任郭万景为公司副总经理

     郭万景，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

学本科学历。1994年4月至2004年3月，意大利蒙特费罗公司车间

管理，生产部经理；2004年3月至2007年5月，比利时STOKOTA专

用汽车公司技术研发部长、新产品经理；2007年5月至2010年1月，

索斯沃斯（上海）升降设备公司工厂经理；2010年1月至2013年6

月，上海摩恩电气股份有限公司运营总监，副总经理；2013年 7月

至2016年10月，上海一开投资（集团）有限公司总经理；2016年

12月加入上海雷诺尔科技股份有限公司，现被聘任为公司副总经理。

     同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

     4）聘任张海东为公司副总经理

     张海东，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，拥有注册会计师资格及法律职业资格。曾任苏州斯迪克新材料科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，上海金由氟材料股份有限公司董事会秘书，北京西科码医疗器械股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2017年 8月加入上海雷诺尔科技股份有限公司，现被聘任为公司副总经理。

     同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

     5）聘任南永生为公司副总经理

     南永生，男，1967 年出生，本科学历，工程师、企业培训师。

1991 年起创业，历任天洲电器集团副总经理、新华电器公司董事长

兼总经理，1997 年创办乐清市林立电脑培训学校，并向全省各地扩

张，2005年注册春华教育科技公司和集团。2005年至今历任春华教

育财务总监、总裁，现任春华教育董事长。

     同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

     3、回避表决情况

     本议案不存在需要回避表决的情形。

     4、提交股东大会表决情况

     本议案无需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

     1、议案内容

     根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会聘任陈品艳继续担任公司财务负责人，任期与公司第四届董事会相同。

     2、议案表决结果

     同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

     3、回避表决情况

     本议案不存在需要回避表决的情形。

     4、提交股东大会表决情况

     本议案无需提交公司股东大会审议。

  （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

     1、议案内容

     根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会聘任张海东担任公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会相同。

     2、议案表决结果

     同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

     3、回避表决情况

     本议案不存在需要回避表决的情形。

     4、提交股东大会表决情况

     本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

     上海雷诺尔科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

     特此公告。

                                             上海雷诺尔科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年11月15日