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圣阳股份:第四届董事会第七次会议决议公告
来源：圣阳股份
摘要：证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-046 山东圣阳电源股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东圣阳电源股
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-046
山东圣阳电源股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2017年11月
11日以传真和邮件方式发出，会议于2017年11月15日9:00在公司会议室召开。
会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董
事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生、宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于聘任张�S女士担任公司证券事务代表的议案》 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于变更证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二�一七年十一月十五日
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