公告编号：2017-057

证券代码：831630             证券简称：博安达         主办券商：国金证券

            深圳市博安达信息技术股份有限公司

           2017年第五次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年11月13日

     2.会议召开地点：深圳市南山区科研路9号比克科技大厦14层

深圳市博安达信息技术股份有限公司会议室。

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：王恒俭

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     公司于2017年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发出《深圳市博安达信息技术股份有限公司2017年第五

次临时股东大会通知公告》，公告编号：2017-049。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市博安达信息技术股份有限公司公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

                                                            公告编号：2017-057

有表决权的股份20,445,000股，占公司股份总数的75.55%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于资本公积转增股本的议案》

1.议案内容

     公司拟定资本公积转增股本，具体方案如下：2017年 10月 26

日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2017]第1-01997 号审计报告，根据审计报告，公司截至2017年9月30日的资本公积为39,845,489.06 元，全部为资本溢价而成，其中2014年公司股改时形成的资本公积为 2,271,055.09 元，2015年及2017年股东溢价增资形成的资本公积为37,574,433.97元。公司拟以现有总股本27,060,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，本次转增股本的资本公积为27,060,000.00元，全部来源于股东溢价增资所形成的资本公积，股东无需缴纳个人所得税。本次共计转增 27,060,000.00 股，转增后公司总股本由 27,060,000.00股增至 54,120,000.00 股，股东持股比例不变。转增股本最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记情况为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,445,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

                                                            公告编号：2017-057

1.议案内容

     章程第六条 原为：“公司注册资本和实收资本均为人民币2,706

万元。”

     现修改为：“公司注册资本和实收资本均为人民币5,412万元。”

     章程第十八条  原为：“公司的股份总数为2,706万股，全部为

普通股”

     现修改为：“公司的股份总数为5,412万股，全部为普通股”

     因资本公积转增股本，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，董事会将根据转增股本完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜修改公司章程的相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 20,445,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市博安达信息技术股份有限公司2017年第五次临时股东大会

决议》

                                     深圳市博安达信息技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月14日