惠威科技:关于监事辞职及补选监事的公告
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摘要:证券代码: 002888 证券简称:惠威科技 公告编号: 2017-031 广州惠威电声科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州惠
证券代码: 002888 证券简称:惠威科技 公告编号: 2017-031
广州惠威电声科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会近日收到监事
会主席高伟先生提交的书面辞职报告,高伟先生因个人原因请求辞去公司监事及
监事会主席职务。高伟先生未持有公司股票,辞职后,仍担任子公司珠海惠威科
技有限公司研发部经理、子公司广州骏声物业管理有限公司监事职务。
由于高伟先生的辞职,将导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定,其辞职报告自股东大会选举新任监事后生效。 在补
选监事就任前, 高伟先生将继续履行监事职务。
为保证监事会的正常运作,公司于 2017 年 11 月 14 日召开第二届监事会第
八次会议,审议通过《关于监事辞职及补选监事的议案》,同意提名陈伟洪先生
为公司监事候选人(简历见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第二
届监事会任期届满。
陈伟洪先生当选监事后,公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司监事会
2017 年 11 月 14 日
附件
陈伟洪个人简历
陈伟洪,男, 1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。中专学历, 2004
年至今任公司测试员。
陈伟洪先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司
百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。
陈伟洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国
证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,也不属于失
信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
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