证券代码：000821     证券简称：京山轻机    公告编号：2017-108

                湖北京山轻工机械股份有限公司

                 九届十次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1．湖北京山轻工机械股份有限公司九届十次董事会会议通知于2017年11

月3日以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出。

     2．本次董事会会议于2017年11月14日上午9时在湖北省京山县经济开

发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。

     3．本次董事会会议应出席会议的董事为8人，实际出席会议的董事8人。

     4．本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

     5．本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《衍生品投资管理办法》。

具体内容详见2017年11月15日在巨潮资讯网上公告的《衍生品投资管理办法》。

    2.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于开展外汇衍生

品交易业务的议案》。

    公司及控股子公司为降低国际业务的外汇风险，公司拟自2017 年度起申请

针对公司外汇风险利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资期限自本决议通过之日起一年。

    具体内容详见公司2017年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关

于开展外汇衍生品交易业务的公告》（2017―109）。

    3.以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交

易的可行性分析报告》，具体内容详见公司 2017年 11月 15 日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析

报告》。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                     湖北京山轻工机械股份有限公司

                                           董       事       会

                                         二○一七年十一月十四日