证券代码：002602          证券简称：世纪华通        公告编号：2017-066

                    浙江世纪华通集团股份有限公司

                2017年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议时间：2017年11月14日（星期二）下午14:00

    网络投票时间：2017年11月13日―2017年11月14日

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11

月14日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月13日15:00至2017年11月14

日15:00的任意时间。

    2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长王苗通先生

    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况

    股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（代理人）共12人，代表

股份675,997,850股，占公司有表决权总股份的65.8167％。其中：出席现场投票

的股东（股东代理人）10名，代表有表决权股份675,975,550股，占公司总股本

的65.8145％；通过网络投票的股东2名，代表有表决权股份22,300股，占公司

总股本的0.0022％。

    中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份

24,308,102股，占上市公司总股份的2.3667％。其中：通过现场投票的股东5人，

代表股份24,285,802股，占上市公司总股份的2.3645％。通过网络投票的股东2

人，代表股份22,300股，占上市公司总股份的0.0022％。

    公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

四、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《公司2017年前三季度利润分配的议案》

    同意675,997,850股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股

东所持股份的0.0000％。

    其中中小股东表决同意 24,308,102 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

五、律师见证情况

    律师事务所名称：浙江天册律师事务所

    律师：徐春辉、任穗

    结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

六、备查文件

1、公司2017年第三次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；

特此公告。

                                    浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

                                                         2017年11月14日