振有电子:2017年第五次临时股东大会决议公告
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摘要:证券代码:839559 证券简称:振有电子 主办券商:浙商证券 浙江振有电子股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
证券代码:839559 证券简称:振有电子 主办券商:浙商证券
浙江振有电子股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月14日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长詹有根
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份83,900,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1、议案内容
公司已于2017年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cn)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2017-051),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数 2,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
股东詹有根、赵燕与本议案存在关联关系,故回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》
1、议案内容
公司已于2017年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cn)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2017-051),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数 2,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
股东詹有根、赵燕与本议案存在关联关系,故回避表决。
(三)审议通过《关于签署附生效条件的
的议案》1、议案内容
公司已于2017年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cn)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2017-051),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数 2,750,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
股东詹有根、赵燕与本议案存在关联关系,故回避表决。
(四)审议通过《关于本次发行股份购买资产相关审计报告、评估报告的议案》
1、议案内容
公司已于2017年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cn)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2017-051),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数 83,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故无需回避。
(五)审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》1、议案内容
公司已于2017年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cn)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2017-051),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数 83,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故无需回避。
(六)审议通过《关于本次发行股份购买资产的定价依据及公允性的议案》
1、议案内容
公司已于2017年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cn)上刊登了本次股东大会的
通知公告(2017-051),本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果:
同意股数83,900,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,故无需回避。
(七)审议通过《关于修改
的议案》 1、议案内容 公司已于2017年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cn)上刊登了本次股东大会的 通知公告(2017-051),本次会议的具体内容参见上述公告。 2、议案表决结果: 同意股数 83,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,故无需回避。 (八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》 1、议案内容 公司已于2017年10月30日在全国股份转让系统指定信息披露 平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cn)上刊登了本次股东大会的 通知公告(2017-051),本次会议的具体内容参见上述公告。 2、议案表决结果: 同意股数83,900,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,故无需回避。 三、备查文件目录 (一)《浙江振有电子股份有限公司2017年第五次临时股东大 会决议》。 浙江振有电子股份有限公司 董事会 2017年11月14日
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