证券代码：831392         证券简称：天迈科技         主办券商：长江证券

                   郑州天迈科技股份有限公司

                              对外投资公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟与哈尔滨交通集团有限公司、黑龙江省寰旗科技有限公司、黑龙江省天德建筑装饰工程有限公司、北京万城互联投资有限公司共同出资设立参股公司哈尔滨交通集团科技股份有限公司（暂定名），注册地为黑龙江省哈尔滨市融江路，注册资本为人民币 5000万元，其中本公司出资人民币 625万元，占注册资本 12.50%；哈尔滨交通集团以融江路地块资产及现金出资 2000 万元，占注册资本40%；黑龙江省寰旗科技有限公司以现金出资1000万元，占注册资本20%；黑龙江省天德建筑装饰工程有限公司以现金出资750万元，占注册资本15%；北京万城互联投资有限公司以现金出资625万元，占注册资本12.5%。本次对外投资不构成关联交易。

     截至2016年12月31日，经广东正中珠江会计师事务所（有限

合伙企业）审计，公司总资产为人民币3.46亿元，净资产为人民币

2.50亿元，本次对外投资占比分别为0.018‰，0.025‰。故本次对

外投资不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

     2017年11月13日，公司召开第二届董事会第四次会议以同意

票7票，反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司拟投资625

万元参股设立哈尔滨交通集团科技股份有限公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，此次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

     本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一)  交易对手方的情况介绍一（法人）

     交易对手名称：哈尔滨交通集团有限公司

     注册地址：哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号1508室

     主要办公地点：哈尔滨经开区南岗集中区长江路368号1508室

     法定代表人姓名：关铁宁

     注册资本币种：人民币

     注册资本金额：50000万

     营业执照号：91230199070000997G

     主营业务：道路普通货物运输（许可证有效期至2017年6月2

日），对交通运输业、能源行业进行投资；交通基础设施的投融资和开发、建设；交通科技开发；交通基础设备工程项目咨询；工程规划设计，工程监理，工程材料加工、销售；土地整理；交通运输场站经营及管理维护；销售：智能卡；节能减排技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；新能源新技术开发、咨询、服务、转让。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     与本公司存不存在关联关系：不存在

(二)  交易对手方的情况介绍二（法人）

     交易对手名称：黑龙江省寰旗科技有限公司

     注册地址：哈尔滨市香坊区通天街家园新城C4栋1-2层02号

     主要办公地点：哈尔滨市香坊区通天街家园新城C4栋1-2层02

号

     法定代表人姓名：刘勇

     注册资本币种：人民币

     注册资本金额：2000万

     营业执照号：91230109301035100X

     主营业务：卫星定位技术开发及技术服务；电子产品的销售及售后服务；销售：通讯设备、汽车零配件、监控产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     与本公司存不存在关联关系：不存在

(三)  交易对手方的情况介绍三（法人）

      交易对手名称：黑龙江省天德建筑装饰工程有限公司

     注册地址：哈尔滨市香坊区朝阳镇平安村

     主要办公地点：哈尔滨市香坊区朝阳镇平安村

     法定代表人姓名：张德君

     注册资本币种：人民币

     注册资本金额：300万

     营业执照号：91230110301213560F

     主营业务：智能建筑工程施工，室内外装饰、装修工程，消防设备、通风设备、空调设备、电气设备、玻璃钢制品的销售、安装；销售：建材（不含危险化学品、易毒品）、瓷砖、铁路照明电器、灯塔、高杆灯、节能电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     与本公司存不存在关联关系：不存在

(四)  交易对手方的情况介绍四（法人）

     交易对手名称：北京万城互联投资有限公司

     注册地址：北京市朝阳区东大桥路8号1楼13层1606室

     主要办公地点：北京市朝阳区东大桥路8号1楼13层1606室

     法定代表人姓名：舒永华

     注册资本币种：人民币

     注册资本金额：2000万

     营业执照号：91110105MA0029P44J

     主营业务：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不收损失或承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经营批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

     与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金出资

     本次对外投资的出资说明：

     本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物投资、无形资产投资及股权投资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

     1.投资标的基本情况一

     名称：哈尔滨交通集团科技股份有限公司（暂定名）

     注册地：黑龙江省哈尔滨市融江路

     经营范围：信息系统集成服务、智能交通信息系统软硬件集成，互联网、物联网、车联网系统软硬件集成，计算机、无线电通讯设备智能化办公设备软硬件集成，计算机科学技术研究服务，互联网约车系统集成，互联网、物联网、车联网技术进出口，从事卫星导航、信息技术领域内的技术开发、设计、技术转让、技术咨询、技术服务；无人售票投币机、车载通信终端生产与销售；汽车电子、交直流调整速、机电技术转让与服务；销售：电子元件、仪表、汽车电子设备机具、机电一体化产品；集成电路卡及集成电路读机的生产、研发和销售；货物进出口、技术进出口；测绘服务。（以工商核定的经营范围为准）

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

                股东名称                    币种    出资额   出资比例

哈尔滨交通集团有限公司                 人民币  2000万     40.00%

黑龙江省寰旗科技有限公司              人民币  1000万     20.00%

黑龙江省天德建筑装饰工程有限公司   人民币    750万     15.00%

北京万城互联投资有限公司              人民币    625万     12.50%

郑州天迈科技股份有限公司              人民币    625万     12.50%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     公司为拓展东北市场，增强公司产品在东北区域的影响力，巩固现有市场份额。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资是从公司实际发展需要做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次对外投资有利于巩固公司的市场份额，从而提高公司的整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的持续发展。

四、备查文件目录

《郑州天迈科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

                                                郑州天迈科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月14日