证券代码：000612            证券简称：焦作万方           公告编号：2017-079

                            焦作万方铝业股份有限公司

                      2017年第一次临时股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

    1.本次大会没有否决议案，也没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    2.本次股东大会《关于提请免去杨保全先生董事职务的议案》已审议通过，则本次股东大会关于选举非独立董事议案的应选人数为3人，采用提案编码3.01至3.09的投票结果，得票超过出席会议所有股东所持股份 50%的前三名非独立董事候选人李重阳、霍斌、朱雷当选为公司第七届董事会非独立董事。

    本提示相关事项请查阅于2017年11月6日、11月10日在《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网披露的关于公司召开2017年第一次临时股东大会补充通知和召

开股东大会的提示性公告。

   一、会议召开和出席情况

   (一)召开时间

   现场会议召开时间：2017年11月13日(星期一)下午2点30分。

   (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。

   (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11月 13 日，上午 9:30 － 11:30、下午 13:00 －15:00。通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2017年11月12日下午15:00至2017年11月13日下午15:00中的任意时间。

   (四)召集人：公司董事会。

   (五)主持人：董事长周传良先生主持本次大会。

   (六)会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   (七)股东出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 754,138,110股，占公司总股份的

63.2560％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份331,267,050股，占公司总股

份的27.7862％；通过网络投票的股东57人，代表股份422,871,060股，占公司总股份

的35.4698％。

   (八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况

    通过现场和网络投票的股东63人，代表股份115,226,610股，占上市公司总股份

的9.6650％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份58,269,273股，占上市公司

总股份的4.8875％；通过网络投票的股东54人，代表股份56,957,337股，占上市公司

总股份的4.7775％。

    (九) 董事5人、监事3人和董事会秘书出席本次大会；高级管理人员3人、律师

2人列席本次大会。

    二、提案审议表决情况

    (一)议案表决方式

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    (二)议案表决结果

    议案1----修改公司章程议案

    总表决情况：

    同意 752,674,090股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8059％；反对 835,500

股，占出席会议所有股东所持股份的0.1108％；弃权628,520股（其中，因未投票默认

弃权597,020股），占出席会议所有股东所持股份的0.0833％。

    中小股东表决情况：

    同意113,762,590股，占出席会议中小股东所持股份的98.7294％；反对835,500股，

占出席会议中小股东所持股份的0.7251％；弃权628,520股（其中，因未投票默认弃权

597,020股），占出席会议中小股东所持股份的0.5455％。

    本议案为股东大会特别决议事项，获得了由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    表决结果：表决通过。

    本次大会审议通过的《焦作万方铝业股份有限公司章程》(2017年11月修订)全文

于2017年11月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

    议案2----关于免去杨保全先生董事职务的议案

    总表决情况：

    同意660,111,086股，占出席会议所有股东所持股份的87.5319％；反对90,600,786

股，占出席会议所有股东所持股份的12.0138％；弃权3,426,238股（其中，因未投票

默认弃权597,020股），占出席会议所有股东所持股份的0.4543％。

    中小股东表决情况：

    同意99,188,372股，占出席会议中小股东所持股份的86.0811％；反对14,000,000

股，占出席会议中小股东所持股份的12.1500％；弃权2,038,238股（其中，因未投票

默认弃权597,020股），占出席会议中小股东所持股份的1.7689％。

    表决结果：表决通过，杨保全先生被免去本公司董事职务。

    议案3----关于选举公司非独立董事议案

    1. 关于选举朱雷先生为公司第七届董事会董事的议案

    获得选举票数668,540,350股，占出席会议所有股东所持股份的88.65％。其中，

中小股东表决情况为：获得选举票数109,009,867股，占出席会议中小股东所持股份

的14.45％。

    2. 关于选举卢建先生为公司第七届董事会董事的议案

    获得选举票数331,825股，占出席会议所有股东所持股份的0.04％。其中，中小

股东表决情况为：获得选举票数331,825股，占出席会议中小股东所持股份的0.04％。

    3. 关于选举朱宏坤先生为公司第七届董事会董事的议案

    获得选举票数253,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.03％。其中，中小

股东表决情况为：获得选举票数253,401股，占出席会议中小股东所持股份的0.03％。

    4.关于选举霍斌先生为公司第七届董事会董事的议案

    获得选举票数713,531,123股，占出席会议所有股东所持股份的94.62％。其中，

中小股东表决情况为：获得选举票数177,041,237股，占出席会议中小股东所持股份

的23.48％。

    5. 关于选举吴文君先生为公司第七届董事会董事的议案

    获得选举票数1,212,605股，占出席会议所有股东所持股份的0.16％。其中，中

小股东表决情况为：获得选举票数 1,212,605 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.16％。

    6. 关于选举陈世昌先生为公司第七届董事会董事的议案

    获得选举票数1,168,185股，占出席会议所有股东所持股份的0.15％。其中，中

小股东表决情况为：获得选举票数 1,168,185 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.15％。

    7. 关于选举李重阳先生为公司第七届董事会董事的议案

    获得选举票数865,312,171股，占出席会议所有股东所持股份的114.74％。其中，

中小股东表决情况为：获得选举票数45,745,240股，占出席会议中小股东所持股份的

6.07％。

    8. 关于选举皮溅清先生为公司第七届董事会董事的议案

    获得选举票数2,019,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.27％。其中，中

小股东表决情况为：获得选举票数 1,446,300 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.19％。

    9. 关于选举曹稳先生为公司第七届董事会董事的议案

    获得选举票数2,019,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.27％。其中，中

小股东表决情况为：获得选举票数 1,446,300 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.19％。

    议案选举结果：

    本项议案采取累积投票制方式投票，经过表决，上述9 名非独立董事候选人中，

其中李重阳先生、霍斌先生、朱雷先生得票超过出席会议所有股东所持股份的50%，得

票超过半数的前3名董事候选人李重阳先生、霍斌先生、朱雷先生当选为公司第七届

董事会非独立董事。

    议案4----关于选举公司独立董事议案

    1.关于选举孔祥舵先生为公司第七届董事会独立董事的议案

    获得选举票数460,517,955股，占出席会议所有股东所持股份的61.07％。其中，

中小股东表决情况为：获得选举票数95,177,832股，占出席会议中小股东所持股份的

12.62％。

    2.关于选举冯义晶先生为公司第七届董事会独立董事的议案

    获得选举票数290,663,605股，占出席会议所有股东所持股份的38.54％。其中，

中小股东表决情况为：获得选举票数17,092,228股，占出席会议中小股东所持股份的

2.27％。

    议案选举结果：

    本项议案采取累积投票制方式投票，经过表决，上述2 名独立董事候选人中，其

中孔祥舵先生得票超过出席会议所有股东所持股份的50%，得票较多的第1名独立董事

候选人孔祥舵先生当选为公司第七届董事会独立董事。该当选独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

    鉴于本次股东大会已选举出新任的独立董事，因此江榕先生的辞职已生效(详见2017年11月1日披露的独立董事辞职公告)。

    三、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所：河南隆成律师事务所

    (二)律师姓名：申明、廉军魁

    (三)结论性意见

    河南隆成律师事务所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程

序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

    四、备查文件

    (一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。

    (二)河南隆成律师事务所为本次大会出具的法律意见书。

    (三)深圳证券信息有限公司为本次大会出具的投票结果统计表。

    特此公告。

                                          焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                  2017年11月13日