证券代码：002629         证券简称：仁智股份        公告编号：2017-082

                        浙江仁智股份有限公司

                关于聘任2017年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月24日召开

了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任2017年度审计机构

的议案》，并经2017年11月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通

过，具体如下：

一、原聘任会计师事务所的相关情况说明

    公司原审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来已连续多年担任公司审计机构，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证公司的审计独立性与客观性，经与该所沟通，决定不再续聘该所为公司2017年度审计服务机构，公司对众华会计师事务所（特殊普通合伙）多年以来的辛勤工作表示衷心感谢！

二、聘任的会计师事务所的相关说明

    名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

    类型：特殊普通合伙企业

    统一社会信用代码：911100000785632412

    执行事务合伙人：王子龙

    成立日期：2013年9月2日

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

三、聘任会计师事务所履行的审批程序

    1、公司审计委员会通过对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行的审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，向董事会提议聘请其为公司2017年度审计机构，聘期一年。

    2、2017年10月24日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了

《关于聘任2017年度审计机构的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计费用将依照

市场公允合理的定价原则，结合委托的工作量等情况与会计师事务所协商确定。

本次事项自公司股东大会审议通过之日起生效。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    3、2017年11月13日公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过

了《关于聘任2017年度审计机构的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，本次事项自公

司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

    1、公司第五届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事事前认可意见及独立意见；

    3、2017年第四次临时股东大会决议。

    特此公告。

                                                  浙江仁智股份有限公司董事会

                                                             2017年11月14日