山推股份:第九届监事会第五次会议决议公告
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摘要:1 证券代码: 000680 证券简称:山推股份 公告编号: 2017―047 山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推
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证券代码: 000680 证券简称:山推股份 公告编号: 2017―047
山推工程机械股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2017 年 11 月 13 日上午 9
时以通讯表决方式召开。 会议通知已于 2017 年 11 月 9 日以电子邮件的方式发出。会议
应到监事 5 人,实到监事 5 人, 均采用通讯方式表决。 本会议由监事会主席王俊伟主持。
本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议
并通过了《 关于聘任公司高级管理人员的议案》:
经总经理提名,聘任张民先生为公司常务副总经理,表决结果为:同意 5 票,反对
0 票,弃权 0 票;
安鲁琳先生为公司副总经理,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;
刘春朝先生为公司副总经理,表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述人员任期自 2017 年 11 月 13 日至 2020 年 5 月 31 日。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二�一七年十一月十三日
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