证券代码：000875               证券简称：吉电股份              公告编号：2017-133

                   吉林电力股份有限公司

      2017年第九次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示

     1、本次临时股东大会没有否决议案的情形；

     2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1、会议召开的时间：

     现场会议召开时间为：2017年11月13日（星期一）下午13：30。

     网络投票时间为：2017年11月12日―2017年11月13日，其中：

     （1）通过深交所交易系统投票

     2017年11月13日上午9：30―11：30和下午13：00―15：00。

     （2）通过互联网投票系统投票

     2017年11月12日下午15：00至2017年11月13日下午15：00

的任意时间。

     2、现场会议召开地点

     吉林电力股份有限公司三楼会议室。

     3、会议召开方式

     本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

     4、会议召集人

     吉林电力股份有限公司第七届董事会。

     5、会议主持人

     会议由公司董事长刘毅勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

     6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

     （二）会议的出席情况

     1、出席的总体情况

     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共17

人，代表股份股585,495,378股，占公司有表决权总股份的27.28%。

     2、现场会议出席情况

     参加本次股东大会的股东（代理人）共12人，代表股份有表决权

股份585,350,978股，占公司有表决权总股份的27.27%。

     3、网络投票情况

     参加本次股东大会网络投票的股东共5人，代表有表决权股份

144,400股，占公司有表决权总股份的0.0067％。

     4、其他人员出席情况

     公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

     二、议案审议表决情况

     （一）本次股东大会采取现场方式和网络投票相结合的方式召开，议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

     （二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

          1、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年

     度审计机构的议案

          （1）整体表决情况

                 现场会议                   网络投票                 现场会议+网络投票

             同意     反对  弃权    同意      反对     弃权      同意      反对    弃权

股数(股)  585,350,978    0     0       0      144,400     0     585,350,978  144,400     0

比例(%)      100       0     0       0        100       0        99.98      0.02      0

          （2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

                  现场会议                   网络投票                现场会议+网络投票

             同意     反对  弃权    同意      反对     弃权       同意      反对    弃权

股数(股)   5,471,355    0     0       0      144,400     0      5,471,355   144,400    0

比例(%)      100       0     0       0        100       0        97.43      2.57      0

          表决结果：通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）     为公司2017年度审计机构的议案》，审计费用220万元。

          2、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年

     度内部控制审计机构的议案

          （1）整体表决情况

                 现场会议                   网络投票                 现场会议+网络投票

             同意     反对  弃权    同意      反对     弃权      同意      反对    弃权

股数(股)  585,350,978    0     0       0      144,400     0     585,350,978  144,400     0

比例(%)      100       0     0       0        100       0        99.98      0.02      0

          （2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

                  现场会议                   网络投票                现场会议+网络投票

             同意     反对  弃权    同意      反对     弃权       同意      反对    弃权

股数(股)   5,471,355    0     0       0      144,400     0      5,471,355   144,400    0

比例(%)      100       0     0       0        100       0        97.43      2.57      0

          表决结果：通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）     为公司2017年度内部控制审计机构的议案》，审计费用65万元。三、律师出具的法律意见

          1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

     2、律师姓名：刘苏毅、彭亚峰

     3、结论性意见：

     承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

      四、备查文件

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

      2、法律意见书。

      特此公告。

                                              吉林电力股份有限公司董事会

                                                 二○一七年十一月十三日