召开会议公告

证券代码：000951              股票简称：中国重汽            编号：2017-37

               中国重汽集团济南卡车股份有限公司

  关于召开公司2017年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（网址为：https://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。

现将有关事项再次提示如下：

     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：本次股东大会是公司2017年度第一次临时股

东大会。

     2、召集人：本次股东大会由公司第七届董事会2017年第二次临

时会议决定召开。

     3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     4、会议的召开时间：

     现场会议时间：2017年11月23日下午14:45。

     网络投票时间:2017年11月22日――2017年11月23日。

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间                                                                     召开会议公告

为：2017年11月23日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月22日下午

15:00――2017年11月23日下午15:00 中的任意时间。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

     （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

     6、股权登记日：2017年11月15日（星期三）。

     7、出席对象：

     1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2）公司董事、监事及高级管理人员；

     3）公司聘请的见证律师。

     8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室。

     二、会议审议事项

     提案一：《关于增加公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

                                                                     召开会议公告

     该议案具体内容刊登于2017年8月31日的《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网“公司第七届董事会2017年第一次临时会议

决议公告”（公告编号：2017-27）。

     中国重汽（香港）有限公司作为关联股东需对本次股东大会审议的议案回避表决。中国重汽（香港）有限公司不能接受其他股东委托对本次股东大会审议的议案进行投票。

     上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。三、提案编码

     本次股东大会提案编码示例表：

                                                                  备注

       提案编码                提案名称               该列打勾的栏目可以

                                                                  投票

        100         总议案：除累积投票提案外的所            √

                                  有提案

       1.00         《关于增加公司2017年度日常             √

                          关联交易预计的议案》

     四、会议登记等事项

     1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东也可通过信函或传真方式登记。

     2、登记时间：2017年11月17日9：00―17：00（信函以收到

的邮戳为准）。

     3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室。

                                                                     召开会议公告

     邮编：250116。

     4、联系人：张欣、于佳溢。

     联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）。

     5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）

     六、备查文件

     公司第七届董事会2017年第二次临时会议决议。

     附件：

     1、参加网络投票的具体操作流程；

     2、授权委托书。

                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司

                                                 董      事      会

                                             二○一七年十一月十四日

                                                                     召开会议公告

附件1：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

   1、 普通股的投票代码与投票简称如下：

       投票代码为：360951

       投票简称为：重汽投票

   2、填报表决意见或选举票数。

    本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2017年11月23日的交易时间，即9:30―11:30和13:00

―15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月22日（现场股东大会召

开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月23日（现场股东大会结束当

日）下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

                                                                     召开会议公告

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

                                                                     召开会议公告

附件2：

                                授权委托书

    兹授权                      （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽

集团济南卡车股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表

决权。

    本次股东大会提案表决意见示例表如下：

                                                         备注        同反弃

提案编码                提案名称                                  意对权

                                                  该列打勾的栏目

                                                      可以投票

   100         总议案：除累积投票提案外的           √

                          所有提案

  1.00      关于增加公司2017年度日常关联         √

             交易预计的议案

    注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

    委托人姓名：（签名或盖章）

    委托人身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人持股性质：

    委托人股东帐号：

    被委托人姓名：（签名或盖章）

    被委托人身份证号码：

    被委托人股东帐号：

    委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

                                               受托日期：        年月日