厦门超宇环保科技股份有限公司                       公告编号：2017-042

证券代码：430501         证券简称：超宇环保         主办券商：中泰证券

               厦门超宇环保科技股份有限公司

                     关于投资新建厂房的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、新建厂房概述

    (一)项目概述

     考虑公司未来发展需要，为扩大公司产能，提升市场竞争力，公司拟在新购地块同安区同翔基地陈前路与布塘中路交叉口西南侧新建厂房及配套设施，建筑面积预计38,500�O，建设总投资预计5,000万元。

    (二)表决和审议情况

    2017年11月 13 日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，

会议审议通过了《关于投资新建厂房的议案》，根据公司章程及有关规定，该议案还将提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

    议案表决情况：同意票数为 5票；反对票数为 0 票；弃权票数

为 0 票。

    （三）其它审批及有关程序

    本工程项目如需有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可    厦门超宇环保科技股份有限公司                       公告编号：2017-042

实施。

    二、新建厂房基本情况

    （一）项目内容：厦门超宇环保火炬（同翔）基地；

    （二）项目地点：同安区同翔基地陈前路与布塘中路交叉口西南侧；

    （三）项目投资预算：总投资额约为5,000万元（不含设备采

购款）；

    （四）项目建设周期：建设期预计为12个月，计划开工时间为

2017年11月（具体视各项前期准备工作进展情况确定），计划竣

工期为2018年10月。

    （五）项目资金来源：公司自筹。

    （六）项目建设的必要性：考虑到公司目前生产场地不足，产能受限，建设完成后将为公司扩大生产经营规模，提高公司市场占有率，保证公司持续发展。

    三、项目实施对公司影响

    本项目属于新厂房建设，建设期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生影响；新厂房完成后，将进一步扩大公司生产经营规模，提高公司市场竞争力，为公司持续发展奠定基础。

    本次投资完成后，虽然公司产能增加，但若公司销售不畅将会占用流动资金，造成流动资金短缺，进而有可能影响到公司的正常运行。

    主要应对对策：公司将不断开发市场，通过开发新的客户资源，    厦门超宇环保科技股份有限公司                       公告编号：2017-042

不断提升产品的质量从而扩大销售渠道，增加产品的订单需求，避免上述不利影响。

    四、备查文件目录

    《厦门超宇环保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

                                          厦门超宇环保科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年11月13日