中兴软创:2017年第四次临时股东大会决议公告
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摘要:证券代码:838824 证券简称:中兴软创 主办券商:广发证券 中兴软创科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
证券代码:838824 证券简称:中兴软创 主办券商:广发证券
中兴软创科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月10日
2、会议召开方式:通讯方式
3、会议召集人:董事会
4、会议主持人:董事长陈杰
5、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《中兴软创科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定,本次股东大会的召开合法、合规,无需经相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份540,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1、议案内容
根据公司未来战略发展的需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
2、议案表决结果:
同意股数540,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容
为保障相关工作的顺利进行,公司提请股东大会授权公司董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜,授权事项具体包括:
(1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件;
(2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
(3) 批准、修改、签署、呈报、接收、执行与终止挂牌相关
的各项文件;
(4) 办理公司申请股票终止挂牌相关的其他事宜。
以上授权事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2、议案表决结果:
同意股数540,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于终止
的议案》
1、议案内容
根据公司战略发展需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,因此公司拟终止《中兴软创科技股份有限公司股票发行方案》,即终止通过定向发行方式向中兴软创1号定向资产管理计划发行股份。
2、议案表决结果:
同意股数540,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于终止
和
的议案》 1、议案内容 根据公司战略发展需要,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,因此公司拟终止2017年1月13日公司2017年第一次 临时股东大会审议通过的第一期员工持股计划,即终止《中兴软创科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》和《中兴软创科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。 2、议案表决结果: 同意股数540,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 (一)《中兴软创科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决 议》。 中兴软创科技股份有限公司 董事会 2017年11月13日
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