证券代码：000552         证券简称：靖远煤电         公告编号：2017-042

                       甘肃靖远煤电股份有限公司

       关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

     甘肃靖远煤电股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年10月31日

在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017

年第一次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：

    一、会议基本情况

    1、会议届次：2017年第一次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、召开时间：

    现场会议时间：2017年11月16日（星期四）下午14:30

    网络投票时间：2017年11月15日―2017年11月16日，其中：通过深圳

证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月16日上午9:30至

11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017

年11月15日15:00至11月16日15:00期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

    6、股权登记日：2017年11月10日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截止2017年11月10日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：白银市平川区大桥路1号，公司211会议室

    二、会议主要议题

    经公司董事会八届十四次会议和监事会八届十一次会议审议通过，将以下议案提交本次股东大会审议表决：

    1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案；

    本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年10月31日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十四次会议决议公告》。

    董事的选举将采用累积投票制。

    2、关于选举第八届监事会监事的议案；

    本议案经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年10月31日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届监事会第十一次会议决议公告》。

    本次当选和候选监事一人，不采用累积投票制。

    3、关于聘用公司2017年度审计机构的议案。

    本议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于2017年10月31日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第

八届董事会第十四次会议决议公告》。

    特别提示：

    议案1、2、3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独

或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

    三、提案编码

提案编码                    议案名称                              备注

                                                          该列打勾的栏目可以投票

                                 累积投票提案

          关于选举第八届董事会非独立董事的议案；       应选人数2人

1.00

                             苟小弟                               √

1.01

                             续彦生                               √

1.02

                                非累积投票提案

                                                                    √

2.00      关于选举第八届监事会监事的议案；

          关于聘用公司2017年度审计机构的议案。              √

3.00

    四、会议登记等事项

    （一）登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

    （二）登记时间：2017年11月14日、15日9：00-17：00。

    （三）登记地点：白银市平川区大桥路1号，公司证券部

    （四）代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

    （五）其他事项

    联系人：杨芳玲

    联系电话：0931-8508220

    传真：0931-8508220

    邮编：730030

    电子邮箱：jingymd@163.com

    本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

    （一）网络投票的程序

    1、投票代码：360552

    2、投票简称：靖煤投票

    3、填报表决意见

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

            投给候选人的选举票数                        填报

              对候选人A投X1票                         X1票

              对候选人B投X2票                         X2票

                       …                                    …

                      合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    本次选举非独立董事2名，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权

的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分

配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2017年11月16日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月15日下午3：00，结束

时间为2017年11月16日下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

                 http://wltp.cninfo.com.cn

                                      规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

                                                       http://wltp.cninfo.com.cn

                                                                            在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六、备查文件

    1．公司董事会八届十四次会议决议；

    2．公司监事会八届十一次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

                                     甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                            2017年11月14日

附：

                       甘肃靖远煤电股份有限公司

               2017年第一次临时股东大会授权委托书

    兹授权           （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有

限公司2017年第一次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有

做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                             备注

提案             议案内容             该列打勾的    表决意见或选举票数

编码                                     栏目可以投

                                               票

            累积投票议案              应选人数2人      选举票数

        关于选举第八届董事会非独立        √                 ――

1.00  董事的议案；

                    苟小弟                   √

1.01

                    续彦生                   √

1.02

                                             ――       同意   反对    弃权

           非累积投票议案

        关于选举第八届监事会监事的        √

2.00  议案；

        关于聘用2017年度审计机构的       √

3.00  议案。

    委托人：（签名或盖章）            受托人：（签名或盖章）

    委托人身份证号码：                受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：                  委托人持股数：

    受托日期：年月日

    签发日期：年月日