晶盛机电:第三届董事会第十次会议决议公告
来源:晶盛机电
摘要:证券代码: 300316 证券简称: 晶盛机电 编号:2017-076 浙江晶盛机电股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司(以
证券代码:300316 证券简称:晶盛机电 编号:2017-076
浙江晶盛机电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十次会议
通知于2017年11月6日以电子邮件的方式送达各位董事,会议于2017年11月13日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议,以通讯表决方式通过如下决议:
一、以9票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》;
同意以自有资金投资设立全资子公司浙江美晶新材料有限公司,用于石英晶体等制品的加工、销售等业务。(新设全资子公司的名称、经营范围等信息以当地管理部门最终核准为准)
《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2017年11月14日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
2017年11月14日
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