雅克科技:第四届董事会第八次会议决议公告
来源:雅克科技
摘要:证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2017-078 江苏雅克科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅
证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2017-078
江苏雅克科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2017年10月31日以电话的方式发出通知,并通过电话的方式进行确认,于2017年11月10日以通讯的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过如下决议:
一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2017年第三次
临时股东大会的议案》。
同意召开2017年第三次临时股东大会。《关于召开2017年第三次临时股东大
会的通知》详见公司刊登于指定信息披露媒体的公告。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二�一七年十一月十三日
最新评论