证券代码：002303           证券简称：美盈森          公告编号：2017-079

                         美盈森集团股份有限公司

           关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次限售股份可上市流通数量为 111,923,685股，占公司总股本的

7.2568%。

    2.本次限售股份解除限售日期为2017年11月14日（星期二）。

     一、非公开发行股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225 号）核准，美盈森集团股份有公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行A 股人民币普通股股票111,923,685股，上述新增股份已于2016年11月4日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记托管手续，并于2016年11月14日在深交所上市。

      其中发行对象及其获得配售的情况如下：

  序号            投资者名称              获配股数（股）     锁定期限（月）

   1     财通基金管理有限公司                    28,775,833        12

   2     红塔红土基金管理有限公司               77,503,974        12

   3     建信基金管理有限责任公司                3,179,650        12

   4     泰达宏利基金管理有限公司                2,464,228        12

      以上相关详情请参见公司于 2016年 11月 11日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《美盈森集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

      截至本公告日，公司总股本为1,542,323,685股，其中限售条件流通股为

112,323,405股（含高管锁定股399,720股，首发后限售股111,923,685股），

无限售条件流通股为1,430,000,280股。

     二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    1、 本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

      作为本次非公开发行股份的认购对象，财通基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司共计 4 家投资者所做承诺如下：

      （1）股份锁定承诺

      自公司本次非公开发行股票发行结束之日起十二个月内不转让所认购的公司股份。

      （2）避免同业竞争和关联交易承诺

      本单位与公司不存在关联交易和同业竞争。如果获配公司本次非公开发行股票，本单位亦不会促使本单位从事的业务与公司的业务发生同业竞争，并遵循公司及证券监管部门有关关联交易的规定，尽量减少和规范与公司之间的关联交易。

    2、 承诺履行情况

    本次申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的上述承诺。

    3、 股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况

    本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

     三、本次解除限售股份的上市流通安排

      1．本次解除限售股份的上市流通日期为2017年11月14日。

      2．本次解除限售股份的数量为111,923,685股，占公司股本总额的比例为

7.2568%。

      3.本次申请解除股份限售的股东人数为4名，证券账户总数为 52 户。

        4.股份解除限售及上市流通具体情况如下表：

序                                                 所持限售股总    本次可上市流

号     股东名称            持有人姓名             数（股）       通股份数量

                                                                         （股）

    红塔红土基金   红塔红土基金－浙商银行

1  管理有限公司   －渤海国际信托－美盈森       77,503,974      77,503,974

                      平层投资单一资金信托

                      中国银行股份有限公司－

2                    泰达宏利增利灵活配置定          397,456          397,456

                      期开放混合型证券投资基

                      金

                      泰达宏利基金－工商银行

3                    －方正东亚信托－方正东        1,112,877       1,112,877

    泰达宏利基金   亚・东湖11号证券投资集

    管理有限公司   合资金信托计划

                      泰达宏利基金－平安银行

4                    －上海久期量和投资有限          238,474          238,474

                      公司

                      泰达宏利基金－平安银行

5                    －泰达宏利－宏泰定增5           715,421          715,421

                      号资产管理计划

    建信基金管理   中国银行股份有限公司－

6  有限责任公司   建信丰裕定增灵活配置混        3,179,650       3,179,650

                      合型证券投资基金

7                    财通基金－工商银行－通           79,491           79,491

                      达定增1号资产管理计划

8                    财通基金－工商银行－云          238,474          238,474

                      南通达资本管理有限公司

                      财通基金－工商银行－富

9                    春定增1028号资产管理计          71,542           71,542

                      划

10                    财通基金－工商银行－粤          206,677          206,677

    财通基金管理   乐定增1号资产管理计划

    有限公司        财通基金－工商银行－富

11                    春华融安全垫1号资产管           79,491           79,491

                      理计划

12                    财通基金－工商银行－财          572,337          572,337

                      智定增11号资产管理计划

                      财通基金－工商银行－富

13                    春定增1089号资产管理计         397,456          397,456

                      划

14                    财通基金－工商银行－祥          238,474          238,474

                      瑞定增1号资产管理计划

15                    财通基金－工商银行－恒          166,932          166,932

                      增鑫享10号资产管理计划

                      财通基金－工商银行－富

16                    春定增1009号资产管理计          15,898           15,898

                      划

                      财通基金－工商银行－深

17                    圳市方物创新资产管理有          556,439          556,439

                      限公司

18                    财通基金－工商银行－上          317,965          317,965

                      海向日葵投资有限公司

                      财通基金－工商银行－富

19                    春定增1018号资产管理计         198,728          198,728

                      划

                      财通基金－工商银行－富

20                    春山西定增1号资产管理          174,881          174,881

                      计划

21                    财通基金－工商银行－深        2,384,737       2,384,737

                      圳朴素资本管理有限公司

22                    财通基金－工商银行－海           27,822           27,822

                      棠定增1号资产管理计划

                      财通基金－工商银行－富

23                    春定增1015号资产管理计         604,134          604,134

                      划

                      财通基金－工商银行－优

24                    选财富VIP尊享定增5号          182,830          182,830

                      资产管理计划

25                    财通基金－工商银行－深        2,106,518       2,106,518

                      圳朴素资本管理有限公司

26                    财通基金－工商银行－白          397,456          397,456

                      聚星

                      财通基金－工商银行－富

27                    春定增1092号资产管理计         858,506          858,506

                      划

28                    财通基金－工商银行－恒          158,982          158,982

                      增鑫享11号资产管理计划

29                    财通基金－工商银行－上          119,237          119,237

                      海同安投资管理有限公司

30                    财通基金－工商银行－财          468,998          468,998

                      智定增12号资产管理计划

                      财通基金－工商银行－富

31                    春定增1097号资产管理计         127,186          127,186

                      划

                      财通基金－工商银行－富

32                    春定增禧享3号资产管理          166,932          166,932

                      计划

                      财通基金－工商银行－富

33                    春定增1099号资产管理计         357,711          357,711

                      划

34                    财通基金－工商银行－深          278,219          278,219

                      圳朴素资本管理有限公司

35                    财通基金－工商银行－定          286,168          286,168

                      增驱动8号资产管理计划

36                    财通基金－工商银行－恒          127,186          127,186

                      增鑫享12号资产管理计划

                      财通基金－光大银行－财

37                    通基金－富春定增1150号         397,456          397,456

                      资产管理计划

38                    财通基金－光大银行－创          165,342          165,342

                      富定增1号资产管理计划

                      财通基金－光大银行－财

39                    通基金－锦绣定增1号资          238,474          238,474

                      产管理计划

                      财通基金－光大银行－财

40                    通基金－紫金7号资产管          166,932          166,932

                      理计划

                      财通基金－光大银行－财

41                    通基金－富春定增稳盈1           476,948          476,948

                      号资产管理计划

42                    财通基金－平安银行－上          397,456          397,456

                      海同安投资管理有限公司

43                    财通基金－平安银行－上          278,219          278,219

                      海同安投资管理有限公司

44                    财通基金－平安银行－浙          381,558          381,558

                      江永禧投资管理有限公司

                      财通基金－平安银行－无

45                    锡易君甲号股权投资中心          158,982          158,982

                      （有限合伙）

                      财通基金－上海银行－富

46                    春定增慧福1314号资产管         635,930          635,930

                      理计划

                      财通基金－宁波银行－富

47                    春定增1002号资产管理计         174,881          174,881

                      划

48                    财通基金－宁波银行－富          174,881          174,881

                      春定增1058号资产管理计

                      划

49                    财通基金－宁波银行－韩          238,474          238,474

                      猛

                      财通基金－宁波银行－富

50                    春定增1065号资产管理计         397,456          397,456

                      划

                      财通基金－广发银行－财

51                    通基金－定增宝安全垫11          238,474          238,474

                      号资产管理计划

                      中国农业银行股份有限公

52                    司－财通多策略福享混合       12,286,963      12,286,963

                      型证券投资基金

                      合计                           111,923,685     111,923,685

       四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

              本次非公开发行限售股份   本次变动数   本次非公开发行限售股份

 股份性质          上市流通前             (股）             上市流通后

              股份数量（股）  比例%                   股份数量（股） 比例%

一、限售条

件流通股/     112,323,405    7.2827  -111,923,685         399,720    0.0259

非流通股

高管锁定股         399,720    0.0259               0         399,720    0.0259

首发后限售    111,923,685    7.2568  -111,923,685                0    0.0000

股

二、无限售  1,430,000,280   92.7173   111,923,685  1,541,923,965   99.9741

条件流通股

三、总股本  1,542,323,685  100.0000               0  1,542,323,685 100.0000

       五、保荐机构的核查意见

       经核查，中泰证券认为：本次非公开发行股票限售股解除限售符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

       综上所述，中泰证券对公司非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、 限售股份上市流通申请书；

2、 限售股份上市流通申请表；

3、 股份结构表和限售股份明细表；

4、 保荐机构的核查意见。

特此公告。

                                           美盈森集团股份有限公司董事会

                                                  2017年11月10日