603160:汇顶科技第二届董事会第二十一次会议决议公告
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摘要:证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2017-051 深圳市汇顶科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
证券代码:603160 证券简称:汇顶科技 公告编号:2017-051
深圳市汇顶科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2017年11月3日以通讯方式向全体董事发出,会议于2017年11月9日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司董事长张帆先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经全体董事讨论,为提高闲置自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟对最高额度不超过 13亿元的闲置自有资金进行现金管理,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效,可以滚动使用,并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号2017-053。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2017年11月10日
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