证券代码：002129        证券简称：中环股份        公告编号：2017-138

                       天津中环半导体股份有限公司

               第四届董事会第五十八次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十八次会议于2017年11月10日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人，实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。

本次会议决议如下：

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

    公司第四届董事会已届满，董事会提名委员会提名沈浩平先生、张太金先生、张雄伟先生、秦玉茂先生、安艳清女士、张长旭女士、高树良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名周红女士、毕晓方女士、张波先生、陈荣玲先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

    上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。

    公司独立董事对该议案发表了相关独立意见，同意上述十一名董事候选人（其中四名独立董事候选人）的提名，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案还需经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

    附件：公司第五届董事会董事和独立董事候选人简历

    沈浩平先生简历：出生于1962年，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津

贴专家，荣获2015全国劳动模范称号。现任公司董事长，天津中环电子信息集团有限

公司总经理。曾任环欧公司总经理，中环股份副总经理、总经理等职务。沈浩平先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张太金先生简历：出生于1967年，本科学历。现任公司董事，天津中环电子信息

集团有限公司证券部部长、财务部部长。曾任天津三星电子显示器有限公司财务部科长、管理部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长等职务。张太金先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张雄伟先生简历：出生于1963年，本科学历。现任公司董事，天津中环电子信息

集团有限公司资产管理部部长。曾任天津中环电子信息集团有限公司投资发展部部长、天津市电子仪表工业总公司投资发展部干部、天津市电子仪表工业管理局计算机处干部、天津市中环计算机公司干部等职务。张雄伟先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    秦玉茂先生简历：出生于1964年，本科学历，硕士学位。现任公司董事、总经理。

曾任上海交通大学电力学院讲师、上海交大国飞科技集团副总裁、上海交大泰阳绿色能源公司副总裁、亿晶光电科技有限公司监事会主席、常州亿晶光电科技有限公司副总经理、天津中环半导体股份有限公司副总经理等职务。秦玉茂先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    安艳清女士简历：出生于1971年，本科学历，双学士学位。现任公司董事、副总

经理。曾任天津市天磁有限公司人事部部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理、天津中环半导体股份有限公司董事会秘书等职务。安艳清女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张长旭女士简历：出生于1975年，本科学历，硕士学位。现任公司董事、副总经

理、会计工作负责人。曾任环欧公司、中环光伏、环欧国际、中环能源（内蒙古）、中环香港、环鑫科技、鑫天和财务总监，公司综计部部长、环欧公司综计部部长、副总经理、总经理等职务。张长旭女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    高树良先生简历：出生于1978年，本科学历，硕士学位，高级工程师，享受国务

院特殊津贴专家，曾获天津市劳动模范称号。现任公司董事、副总经理、总工程师。

曾任中环光伏总经理、环欧公司总经理等职务。高树良先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    周红女士简历：出生于1965年，硕士研究生。现任公司独立董事，鹏鼎控股（深

圳）股份有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任香港亚洲环球证券有限公司董事、研祥智能科技股份有限公司独立董事、中国南玻集团股份有限公司董事会秘书兼股证事务部经理、深圳码联科技有限公司CEO等职务。周红女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    毕晓方女士简历：出生于1978年，博士，副教授。现任天津财经大学商学院会计

系副教授。毕晓方女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张波先生简历：出生于1964年，硕士研究生。现任电子科技大学微电子与固体电

子学院教授、电子科技大学集成电路研究中心主任。曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、美国Virginia理工大学访问教授。张波先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈荣玲先生简历：美国国籍，出生于1942年，本科学历。现任ASML（中国）荷兰

光刻设备公司资深顾问、大全新能源公司独立董事。曾任SEMIChina顾问董事会董事

长、IMEC（比利时高科技研发中心）执行顾问、应用材料投资（中国）有限公司董事长、应用材料中国有限公司董事长、天津中环半导体股份有限公司独立董事等职务。

陈荣玲先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    二、审议通过《关于修改

 的议案》

    详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案还需经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于转让内蒙古欧晶科技股份有限公司股权的议案》

    详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让内蒙古欧晶科技股份有限公司股权的公告》。

    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

    详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过《关于向子公司增资的议案》

    详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司增资的公告》。

    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

    详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    七、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

    详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》。

    表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告

                                         天津中环半导体股份有限公司董事会

                                                 2017年11月10日