中青宝:第四届董事会第六次(临时)会议决议公告
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摘要:证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2017-062 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第四届董事会第六次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中青
证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2017-062
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届董事会第六次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次(临时)会议通知于2017年11月9日以电话、当面及其他方式送达至全体董事,于2017年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持,经与会董事认真审议并通过了以下议案:
一、审议并通过《关于变更注册地址及修改
的议案》
经董事会讨论审议,因经营发展需要,同意公司注册地址由“深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层A1”变更为“深圳市福田区深南大道1006号国际创新中心C栋10楼”,并对《公司章程》相应条款进行修订。《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于变更注册地址及修订的公告》(公告编号:2017-060)刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议并通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2017年11月28 日下午14:30在公司会议室召开 2017 年第二次
临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-061)刊登于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会
2017年11月10日
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