大通燃气:第十届董事会第三十四次会议决议公告
来源:大通燃气
摘要:四川大通燃气开发股份有限公司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.,LTD 证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2017―035四川大通燃气开发股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告
四川大通燃气开发股份有限公司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.,LTD 证券代码:000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2017―035四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚四假川记大载通、燃误气导开性发陈股述份或有者限重公大司遗(漏以。下简称“公司”)第十届董事会第三十四次会议通知于2017年11月9日以邮件等形式发出,并于2017年11月10日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事 7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;同意公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,对任期即将届满的第十届董事会进行换届选举,提名李占通、刘强、常士生、郑蜀闽为公司第十一届董事会非独立董事候选人,提名钟彦、曾勇华、杨波为公司第十一届董事会独立董事候选人。详情见公司同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》;同意于2017
年11月27日下午14:30在成都市建设路55号华联东环酒店12楼会议厅召开公
司2017年第三次临时股东大会。详情见公司同日刊载于中国证券报、证券时报、
上海证券报、巨潮资讯网的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一七年十一月十一日
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