证券代码：836463         证券简称：云中鹤         主办券商：国海证券

               深圳市云中鹤科技股份有限公司

                     关于追认对外投资的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟设立全资子公司深圳市好心易科技有限公司，注册地为深圳市南山区南山街道商华路2号阳光科创中心B座19楼1910，注册资本为人民币1,000,000.00元。



(二)审议和表决情况

     2017年11月10日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，

审议通过了《关于追认成立全资子公司深圳市好心易科技有限公司的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占公司全体董事人数的100%。 根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，本次投资不需要提交公司股东大会审议；本次投资不涉及关联交易的情况，无需回避表决。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     本次投资设立全资子公司，无需经特殊部门批准，已经在深圳市市场监督管理局注册批准通过。

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(四)本次对外投资的新领域

     本次对外投资设立全资子公司，经营范围以服务外包方式从事员工福利相关的管理、策划及咨询服务（除职业中介，不含限制项目），会务会展策划，计算机技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，云平台服务，云基础设施服务，云软件服务，健康养生管理咨询（不得从事诊疗活动），旅游咨询（不得从事旅行社业务），休闲健身娱乐活动策划（除营业性射击场），经营电子商务，商务信息咨询，第三方物流服务，日用百货、食用农产品、服装服饰、五金交电、针纺织品、文教用品、电子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】五金交电、珠宝首饰、黄金制品、集邮票品的销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电脑图文设计；

计算机软件、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。食品流通。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为：现金出资

     本次对外投资的出资说明

     本次设立全资子公司的资金为：深圳市云中鹤科技股份有限公司                                      2/5

的自有资金，其中深圳市云中鹤科技股份有限公司出资1,000.00万

元，占比100%。

(二)投资标的基本情况

     名称：深圳市好心易科技有限公司

     注册地：深圳市南山区南山街道商华路 2号阳光科创中心 B座

19楼1910

     经营范围：以服务外包方式从事员工福利相关的管理、策划及咨询服务（除职业中介，不含限制项目），会务会展策划，计算机技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，云平台服务，云基础设施服务，云软件服务，健康养生管理咨询（不得从事诊疗活动），旅游咨询（不得从事旅行社业务），休闲健身娱乐活动策划（除营业性射击场），经营电子商务，商务信息咨询，第三方物流服务，日用百货、食用农产品、服装服饰、五金交电、针纺织品、文教用品、电子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】五金交电、珠宝首饰、黄金制品、集邮票品的销售（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电脑图文设计；计算机软件、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。食品流通。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

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         股东名称              币种           出资额         出资比例

深圳市云中鹤科技股份

                                  人民币        1,000,000.00   100.00%

有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     本次对外投资符合公司的发展规划，有利于公司的业务拓展，有利于优化公司战略布局，提高公司的核心竞争力。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，该投资可能面临运营管理和市场等方面的风险。公司将通过精心论证、规划、谋划，协调落实充足优质资源，有效推进子公司的业务开展，以确保本次投资设立全资子公司风险可控，同时公司将建立健全子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，确保公司投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次投资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，提高公司的核心竞争力，使公司获得可持续发展，预计对公司未来财务和经营成果有积极影响。

四、关于交易实质的其他内容

     截至本公告发布之日，本公司对深圳市好心易科技有限公司的                                      4/5