证券代码：002037            证券简称：久联发展          公告编号：2017-37

                  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

                  第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十一次会议通知于2017年10月30日以通讯方式发出，会议于2017年11月9日上午10：00时在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事6名(董事郭盛先生因公出差，授权董事安胜杰先生代为表决；独立董事张瑞彬先生因公出差，授权独立董事王新华先生代为表决)。本次会议由董事长安胜杰先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

     一、关联董事回避表决，非关联董事4名一致同意通过《关于控股股

东进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期限的议案》，本议案需提交股东大会审议。

     关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决。

     具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东进一步明确承诺事项内容及变更承诺履行期限的公告》全文

     独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

     二、以 8票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任2017年度审

计机构的议案》；本议案需提交股东大会审议。

     公司拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构。

瑞华会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史，执业网络遍及全国，具有雄厚的专业技术力量。

     独立董事对此项议案发表了独立意见，认为此次聘任2017年度审计机

构，符合财政部、国务院国有资产管理委员会相关规定，有利于确保审计工作的独立性和客观性，且不存在损害公司中小股东利益的行为，同意将此议案提交公司股东大会审议。

     三、董事会以8票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于调整独立董

事津贴的议案》；本议案需提交股东大会审议。

     具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整独立董事津贴的公告》

     独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

     四、关联董事回避表决，非关联董事4名一致同意通过《关于子公司

新联爆破与开源爆破关联交易的议案》

     关联董事：张曦、安胜杰、郭盛、魏彦回避了本议案表决。

     具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于子公司新联爆破与开源爆破关联交易的公告》全文

     独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容请详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

     五、董事会以8票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开2017

年第二次临时股东大会的议案》

     具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告

                                         贵州久联民爆器材发展股份有限公司

                                                                            董事会

                                                                2017年11月10日