证券代码：871535         证券简称：康沁药业          主办券商：第一创业

                   湖北康沁药业股份有限公司

                 变更募集资金使用用途的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

     湖北康沁药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年

8月23日召开了第一届董事会第十二次会议及 2017年9月8日召

开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行

方案的议案》等相关议案。根据2017年9月12日披露的《康沁药

业：股票发行认购公告》及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的“瑞华验字【2017】01460015 号”《验资报告》，公司本次股票发行价格为4.00元/股，公司于认购缴款期间收到股份认购款共计人民币 39,000,000.00元，即最终确定的募集资金总额为39,000,000.00元。

     本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司流动资金，用途具体如下：

     （1）员工薪酬发放支出；

     （2）业务拓展、市场宣传推广；

     （3）生产线扩建费用；

         （4）支付原材料采购款；

         （5）研发部门技术开发费用；

         （6）缴纳公司税金；

         （7）购买药品文号。

    二、原募集资金使用计划

         原募集资金用途

     序号     募集资金使用方向          拟投入的募集资金规模

     1         补充公司流动资金          3,900万元

                合计                          3,900万元

         变更后的募集资金用途

     序号     募集资金使用方向          拟投入的募集资金规模

     1         补充公司流动资金          2,170万元

     2         偿还银行流动资金贷款    1,730万元

                合计                          3,900万元

         公司拟使用本次募集资金中的1,730万元用于偿还银行借款，具

    体明细如下：

序   贷款银行  贷款   贷款  贷款利率   还款方式    起始日期    到期日期   拟用募集资

号              类型   金额                                                   金偿还金额

     中国银行流动

 1股份有限资金  780    6.525%   一次性还本  2016.12.02  2017.12.01    780万元

     公司荆门 贷款   万元

     分行

     荆门农村

     商业银行流动  950

 2股份有限资金  万元   7.83%     一次性还本  2016.11.29  2017.11.29    950万元

     公司高新 贷款

     支行

     公司从上述银行获得的贷款，根据与银行签订的贷款合同相关规定，贷款用途均用于公司主营业务及相关业务领域，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。

     公司使用募集资金偿还银行贷款，有助于降低公司利息支出，对提升公司财务稳健性，增强偿债能力，优化资本结构，降低经营风险，保障公司业绩稳定增长具有积极影响。

三、变更募集资金用途履行程序情况说明

     根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行的相关规定以及公司《募集资金管理制度》等相关制度的规定：

     （一）2017年11月10日，公司第一届董事会第十五次会议审

议通过《关于变更公司募集资金使用用途的议案》。

     表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     （二）2017年11月10日，公司第一届监事会第八次会议审议

通过《关于变更公司募集资金使用用途的议案》。

     表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

     上述议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件目录

     《湖北康沁药业股份有份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

     《湖北康沁药业股份有份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

特此公告。

                                                湖北康沁药业股份有限公司

                                                                        董事会

                                                          2017年11月10日