公告编号：2017-008

 证券代码：872183      证券简称：润康科技          主办券商：国融证券

                  安徽润康橡塑科技股份有限公司

                 第一届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

   一、会议召开情况

   安徽润康橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年11月10日在公司会议室召开。本次会议召开10日前以书面通知方式送达各位董事。会议应到董事5名，实到董事5名（包括委托出席的董事人数）。会议由董事长张铭主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

   二、会议表决情况

   经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

  （一）审议通过《关于公司向关联方出租厂房的议案》；

    1、议案内容：公司拟向关联方浙江荣康企业管理咨询有限公司出租位于广德县经济开发区光藻路3号的空余厂房1000平方米，用于浙江荣康企业管理咨询有限公司库存产品及物料存放，租赁期一年，租金参考市场价格按照10元/平方米/月计算。

    2、表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对,3票回避。

    3、回避表决：关联董事张铭、王秋利、徐玲玲回避表决。

  （二）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；

     1、议案内容：按照《公司法》、《公司章程》有关规定，提请于2017年11

月27日召开安徽润康橡塑科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，审议

《关于公司向关联方出租厂房的议案》。

                                                            公告编号：2017-008

    2、表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

    3、回避表决：本议案不存在回避表决的情况。

    三、备查文件

    经与会董事签字确认的《安徽润康橡塑科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

    特此公告。

                                                安徽润康橡塑科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2017年11月10日