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厦门港务:第六届董事会第九次会议决议公告
来源：厦门港务
摘要：证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-51 厦门港务发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-51
厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2017年11月1日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第
六届董事会第九次会议的书面通知；
2、本公司于2017年11月10日（星期五）以通讯表决方式召开第六届董事
会第九次会议；
3、本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》；
为了进一步完善公司治理，结合企业实际情况，董事会对审计委员会、薪酬与考核委员会部分委员作了调整。
调整后的审计委员会主任委员：林晓月女士；成员：初良勇先生、刘鹭华先生、陈朝辉先生、许旭波先生。
调整后的薪酬与考核委员会主任委员：刘鹭华先生；成员：林晓月女士、初良勇先生、蔡立群先生、陈朝辉先生。
以上委员会委员任期至第六届董事会届满止。
本项议案以8票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2017年11月10日
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