证券代码：002457        证券简称：青龙管业        公告编号：2017-071

                             宁夏青龙管业股份有限公司

                          第四届董事会第九次会议决议公告

    一、董事会会议召开情况

    宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年11月9

日（星期四）以通讯表决的方式召开。

    本次董事会会议通知于2017年11月3日以电子邮件方式发出。

    本次会议应参与表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

    本次会议由公司董事长马跃先生召集、主持。

    本次会议通知、议案等均已知会监事及高级管理人员。

    会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决方式审议了下列议案：

    1、《宁夏青龙管业股份有限公司关于聘任副总经理的议案》

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

    根据公司经营发展需要，依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理季伟先生提名，公司董事会同意聘任张敬泽先生为公司副总经理，任期同公司本届董事会。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    张敬泽先生简历如下：

    张敬泽，男，1969年出生 ，中共党员，大学专科，中级经济师。曾任宁夏青龙水利水电安装

工程有限公司经理。现任甘青大区销售经理、甘肃青龙管业有限责任公司总经理。

    张敬泽先生未在公司控股股东、实际控制人及其控制的公司工作、任职。

    张敬泽先生不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3

条所列情形。

    张敬泽先生不属于最高人民法院网所列的“失信被执行人”。

    张敬泽先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系。

    截止本次会议召开之日，张敬泽先生未持有公司股份。

   2、《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订公司章程的议案》

   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

    根据相关法律法规规定及公司经营管理需要，公司董事会同意对公司章程中的以下条款进行修订。具体如下：

    修订前：

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

    公司由陈家兴、方吉良等172名发起人共同发起，由宁夏青龙管道有限责任公司整体变更设立；公司在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：640000200008556。

    第十四条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡

胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装；压力钢管和压力岔管的生产、销售；球墨铸铁管的生产、销售；道路普通货物运输。

    修订后：

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

    公司由陈家兴、方吉良等172名发起人共同发起，由宁夏青龙管道有限责任公司整体变更设立；公司在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：

91640000710638367B。

    第十四条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：水泥混凝土制品制造、销售；塑胶、橡

胶制品制造、销售；水泥预制构件制造、销售；水利水电及给排水管道工程的施工安装，节水灌溉工程的设计和施工安装；水利水电工程金属结构防腐；压力钢管和压力岔管的生产、销售；球墨铸铁管的生产、销售；道路普通货物运输。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    本议案经公司股东大会审议批准后，公司董事会授权委托经营层具体办理公司章程的备案和营业执照的变更登记手续。

   3、《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

   公司董事会决定于2017年11月24日，以现场与网络投票相结合的方式召开2017年第一次临

时股东大会，审议《宁夏青龙管业股份有限公司关于修订公司章程的议案》。具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-073）三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

    2.青龙管业独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

                                                        宁夏青龙管业股份有限公司董事会

                                                                       2017年11月9日