证券代码：603111             证券简称：康尼机电          公告编号：2017-065

                   南京康尼机电股份有限公司

            第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年11月9日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈颖奇先生召集与主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书徐庆先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场结合通讯表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：

    一、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

    公司于 2017年10月24日召开第三届董事会第十八次会议，会议提名增补

卢光霖先生、仇向洋先生、张洪发先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并经2017年11月9日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

    鉴于此，根据公司董事会议事规则及董事会各专门委员会议事规则的要求，公司董事会同意增补卢光霖先生、仇向洋先生、张洪发先生进入公司董事会相关专门委员会，增补完成后，公司第三届董事会各专门委员会成员信息如下：

    1、董事会战略发展委员会：董事陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、汪木兰先生、卢光霖先生（独立董事）、仇向洋先生（独立董事），并由陈颖奇先生担任主任委员；

    2、董事会薪酬与考核委员会：卢光霖先生（独立董事）、张洪发先生（独立董事）、陈颖奇先生，并由卢光霖先生担任主任委员；

    3、董事会提名委员会委员：仇向洋先生（独立董事）、张洪发先生（独立董事）、高文明先生，并由仇向洋先生担任主任委员；

    4、董事会审计委员会：张洪发先生（独立董事）、仇向洋先生（独立董事）、陈颖奇先生，并由张洪发先生担任主任委员。

    特此公告。

                                              南京康尼机电股份有限公司董事会

                                                         二�一七年十一月十日