证券代码：300408          证券简称：三环集团          公告编号：2017-76

               潮州三环（集团）股份有限公司

              第九届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议的通知已于2017年11月9日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议于2017年11月9日以现场表决方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生主持。

    本次会议经审议，决议如下：

    一、审议通过了《关于豁免第九届监事会第七次会议通知时限的议案》。

    由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第九届监事会第七次会议的通知时限。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司

 及其摘要的议案》。

    内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

    由于激励对象张利茂先生是监事张禧�先生的近亲属，因此，关联监事张禧�先生在审议本议案时已回避表决。

    监事会认为：公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号――股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司实施第二期限制性股票激励计划的程序合法、合规，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会审议通过后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

    鉴于公司第二期限制性股票激励计划具有可行性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益以及全体股东利益的情形，且本次授予价格的定价方法符合《上市公司股权激励管理办法》有关规定，因此，监事会未专门建议公司聘请独立财务顾问。

    因此，监事会同意公司实施第二期限制性股票激励计划。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于制定
 
  的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 关联监事张禧�先生在审议本议案时已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 潮州三环（集团）股份有限公司 监事会 2017年11月10日