证券代码：000731         证券简称：四川美丰          公告编号：2017-39

                          四川美丰化工股份有限公司

                  第五十七次（临时）股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     特别提示：

     1. 本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况；

     2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。

     一、会议召开和出席情况

     （一）召开时间

     1. 现场会议召开时间：2017年11月9日（星期四）14:30

     2. 网络投票时间：

     （1）深圳证券交易所交易系统投票时间

     2017年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

     （2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间

     2017年11月8日15:00至2017年11月9日15:00期间的任意时间。

     （二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段10号四川美丰总部

     （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     （四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会

     （五）主持人：董事长陈红浪

     （六）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的会议通知于2017年10月24日公告（公告编号：2017-34），2017年10月31日公司发布了《关于召开第五十七次（临时）

股东大会的提示性公告》（公告编号：2017-38），本次股东大会符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

     （七）会议出席情况

     1.出席的总体情况

     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9人，

代表股份 99,817,263股，占公司有表决权股份总数 591,484,352股的

16.8757%。

     2.现场会议出席情况

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份

99,680,663股，占公司有表决权股份总数的16.8526%。

     3.网络投票情况

     参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份

136,600股，占公司有表决权股份总数的0.0231％。

     4.中小投资者股东（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）出席情况

     参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共8人，代表股份

27,763,711股，占公司有表决权股份总数的4.6939%。

     5.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

     二、提案审议表决情况

     本次会议一项议案，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式、以普通决议方式审议通过了以下议案：

     《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

     表决情况：

     （一）总体表决情况：

                              同意                 反对                 弃权

                            99,698,063股          119,200股                  0股

占出席本次股东

大会有效表决权           99.8806％            0.1194％                     0

股份总数的比例

    表决结果       获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上

                       同意，审议通过

     *其中，因未投票默认弃权0股。

     （二）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

                              同意                 反对                 弃权

                            27,644,511股          119,200股                  0股

占出席本次股东

大会中小投资者           99.5707％            0.4293％

股东有效表决权                                                                   0

股份总数的比例

    表决结果       获得出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

                       1/2以上同意，审议通过

     *其中，因未投票默认弃权0股。

     李毅先生简历详见公司于2017年10月24日发布的《公司第八届董事

会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-32）。

     三、律师出具的法律意见

     （一）律师事务所名称：四川英冠律师事务所

     （二）见证律师姓名：展端锋、黄生东

     （三）结论性意见：

     本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的第五十七次（临时）股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

     四、备查文件

     （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第五十七次（临时）股东大会决议》；

     （二）《关于四川美丰化工股份有限公司第五十七次（临时）股东大会的法律意见书》；

     （三）《四川美丰化工股份有限公司第五十七次（临时）股东大会会议资料》。

     上述资料备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

     特此公告

                                                四川美丰化工股份有限公司董事会

                                                      二�一七年十一月十日