证券代码：000822     证券简称：山东海化       公告编号：2017-053

                            山东海化股份有限公司

                   2017年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开情况

     1. 召开时间

     现场会议时间：2017年11月9日下午2:30

     网络投票时间：2017年11月8日－11月9日，其中通过深圳证券交

易所交易系统进行投票的时间为2017年11月9日上午9:30－11:30，下

午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年11月8

日下午3:00至11月9日下午3:00期间的任意时间。

     2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，

公司三楼会议室。

     3. 召开方式：现场会议+网络投票

     4. 会议召集人：公司董事会

     5. 会议主持人：方勇董事长

     6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

     二、会议出席情况

     1．出席会议总体情况

     参加本次会议的股东及代表共计51名，代表股份400,719,577 股，

占公司有表决权股份总数的44.7685%。其中，参加会议的中小股东共计

50名，代表股份39,670,699股，占公司有表决权股份总数的4.4320％。

     2．现场会议出席情况

     参加现场会议的股东及代表共计1名，代表股份361,048,878股，占

公司有表决权股份总数的40.3365%。

     3．参加网络投票情况

     参加网络投票的股东共计50名，代表股份39,670,699股，占公司有

表决权股份总数的4.4320％。

     ４．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师辛艳、张昌禄出席了本次会议。

     三、议案审议和表决情况

     大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

     1．关于调整蒸汽关联交易价格的议案

    表决情况：赞成 39,653,999股，占出席会议有效表决权股份的

99.9579%；反对16,700 股，占出席会议有效表决权股份的0.0421%；弃

权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

    中小股东表决情况：赞成39,653,999股，占出席会议有效表决权股份

的99.9579%；反对16,700股，占出席会议有效表决权股份的0.0421%；

弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

     表决结果：通过。

     本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了

表决。

     2．关于调整山东海化金钟锌业有限公司处置方式的议案

     表决情况：赞成 400,719,277 股，占出席会议有效表决权股份的

99.9999%；反对300股，占出席会议有效表决权股份的0.0001%；弃权0

股，占出席会议有效表决权股份的0%。

     中小股东表决情况：赞成39,670,399股，占出席会议有效表决权股

份99.9992%；反对300股，占出席会议有效表决权股份的0.0008%；弃权

0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

     表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，通

过。

     3.关于修改《公司章程》的议案

     表决情况：赞成 400,719,277 股，占出席会议有效表决权股份的

99.9999%；反对300股，占出席会议有效表决权股份的0.0001%；弃权0

股，占出席会议有效表决权股份的0%。

     中小股东表决情况：赞成39,670,399股，占出席会议有效表决权股

份99.9992%；反对300股，占出席会议有效表决权股份的0.0008%；弃权

0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

     表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，通

过。

     4．关于修改《董事会议事规则》的议案

     表决情况：赞成400,719,577股，占出席会议有效表决权股份的100%；

反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有

效表决权股份的0%。

     中小股东表决情况：赞成39,670,699股，占出席会议有效表决权股

份的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占

出席会议有效表决权股份的0%。

     表决结果：通过。

     四、律师出具的法律意见

     1．律师事务所：山东德衡律师事务所

     2．见证律师：辛艳、张昌禄

     3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

     五、备查文件

     1．山东海化股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议

     2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2017 年第二次

临时股东大会的法律意见书

     特此公告。

                                             山东海化股份有限公司董事会

                                                     2017年11月10日