公告编号：2017-035

证券代码：832761          证券简称：煜鹏通讯         主办券商：国海证券

                上海煜鹏通讯电子股份有限公司

                       高级管理人员变动公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2017年11月7日审议并通过：

 1、《关于免去俞健先生担任公司董事长、法定代表人、总经理的议案》。

 2、《关于任命朱建华先去担任公司总经理的议案》，任职期限自董事会审议通

     过之日起至本届董事会届满。

     本次会议召开4日前以邮件送达方式通知全体董事，实际到会董事4人，持

有公司股份675,938股，占股份总数的2.25%，会议由董事朱建华先生主持。

     以上决议表决情况为：

 1、4票同意，0 票反对，0票弃权

 2、4票同意，0 票反对，0票弃权

(二) 被任免董监高人员情况

     该免职总经理俞健先生持有公司股份1,487,062股，占公司股本的4.96%。

     该任命总经理朱建华先生持有公司股份675,938股，占公司股本的2.25%。

(三) 任命/免职原因

     根据公司长远发展考虑，以及公司业务需要，免去俞健先生担任公司董事长、法定代表人、总经理的职务。

    为确保实现公司2017年度既定的业绩目标，公司董事会提议任命朱建华先

                                                            公告编号：2017-035

去担任公司总经理职务，月薪 4万元人民币（税前）。任职期限自董事会审议通

过之日起至本届董事会届满。

朱建华个人简历：

    朱建华，公司董事，男，1957年2月9日出生，中国籍，无境外永久居留

权，高中学历。1978年7月-1988年10月，为中国人民解放军5753厂工人；

1988年11月-1996年9月，任深圳阿波罗塑胶模具公司模具主任；1996年10

月-2003年7月，任显达（上海）塑料玩具有限公司模具主管；2003年8月-2010

年5月，任上海安费诺永亿通讯电子有限公司模具经理；2014年5月至今，任

上海珈�h实业有限公司监事；2010年6月-2015年2月，历任有限公司执行董事、

董事长；2015年3月至2017年3月，任股份公司董事长；2017年3月至今任

股份公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

    俞健先生的免职未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

     本次免职及任免符合公司章程相关规定。朱建华先生历任股份公司董事、董事长，具有丰富的上市公司管理经验，朱建华先生的任命将对公司日常经营和发展产生长远及有利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第十七次会议决议》

(二) 任命高管《个人简历》

       特此公告。

                                                 上海煜鹏通讯电子股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2017年11月9日