公告编号：2017-020

证券代码：871895         证券简称：古城传媒          主办券商：开源证券

                   河南古城传媒股份有限公司

                              董事任职公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临

时股东大会于2017年11月8日审议并通过：

     免去张弘杨先生公司董事职务,任命朱保群女士为公司第一届董事会董事，任职期限自本次股东大会通过之日至第一届董事会任期届满之日止。

     本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

17人。到会人持有公司股份23,644,714股，占股份总数的98.52%，

会议由董事长李国范先生主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数23,644,714股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%;反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%。

                                                             公告编号：2017-020

（二）被任免董监高的基本情况

      该任命董事朱保群女士持有公司股份898,848股，占公司股本的

3.75%。公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对上述董事候选人进行核查，经核查，该任命董事不属于失信联合惩戒对象。

      朱保群女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高

中学历。1992年03月至2008年04月，任邯郸市搪瓷厂职工；2008

年05月至2013年11月，任有限公司业务经理；2009年07月至2016

年04月，任河南水之郎饮品有限公司监事；2014年10月至今，任

乐盈科技执行董事兼经理。

（三）任命/免职的原因

      公司董事张弘杨先生因个人原因辞去公司董事职务,公司董事会提名朱保群女士为公司第一届董事会董事，任职期限自2017年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

      此次股东大会任免公司董事后，公司董事人数仍为6人，符合《公

司法》和《公司章程》的规定人数，不会对公司治理产生不良影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

      本次董事任免未对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《河南古城传媒股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。

                                                     公告编号：2017-020

特此公告。

                                          河南古城传媒股份有限公司

                                                                   董事会

                                                     2017年11月9日