深圳香江控股股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会

                 会议资料

      2017.11.16       中国.广州

香江控股2017年第三次临时股东大会会议资料

议案一

       关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案

各位股东：

    本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2016年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。

    德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，该所近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2017年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。

    以上议案，请各位股东审议。

                                                     深圳香江控股股份有限公司

                                                       二�一七年十一月十六日

香江控股2017年第三次临时股东大会会议资料

议案二

      关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案

各位股东：

    本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）担任公司2016年度的内控审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期限已满。

    德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，并具备丰富的内部控制审计经验，能够满足公司2017年度内控审计工作要求，能够独立对公司内部控制状况进行审计，该所近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚。现公司拟续聘德勤为公司2017年度内控审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。

    以上议案，请各位股东审议。

                                                     深圳香江控股股份有限公司

                                                       二�一七年十一月十六日