�z成科技:第一届董事会第十五次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-040 证券代码:839327 证券简称:�z成科技 主办券商:方正证券 湖南�z成科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2017-040
证券代码:839327 证券简称:�z成科技 主办券商:方正证券
湖南�z成科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
湖南�z成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年11月9日上午9时00分在公司会议室以现场方式召开,公司于2017年11月3日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长李望春先生主持。
会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
会议以投票表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》
1、议案内容:
公司拟设立全资子公司祁东�z成采石场有限公司,注册地为祁东县白地市镇锦华村,注册资本为人民币13,000,000元(以上信息最终以祁东县市场和质量监督管理局核定内容为准)。
议案具体内容详见公司于2017年11月9在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资公告 公告编号:2017-040
(设立全资子公司)》(公告编号:2017-041)。
2、表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
4、本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《湖南�z成科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》特此公告。
湖南�z成科技股份有限公司
董事会
2017年11月9日
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