证券代码：838727        证券简称：西倍健          主办券商：方正证券

            深圳市西倍健生物工程股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2017年11月8日

     2.会议召开地点：公司会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长胡键

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》

1.议案内容

     公司现根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度外部审计机构，服务费用由双方协商确定。

2.议案表决结果：

     同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联事项，无需回避。

(二)审议通过《关于修改

 的议案》

1.议案内容

     为更好保护股东权益，提供公司治理水平，公司拟对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》详见公司于2017年10月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的 《深圳市西倍健生物工程股份有限公司章程》（公告编号：2017-023）。

2.议案表决结果：

     同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     不涉及关联事项，无需回避。

(三)审议通过《关于修改
 
  的议案》 1.议案内容 为规范公司关联交易并提高公司治理水平，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。修订后的《关联交易管理制度》详见公司于2017年10月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市西倍健生物工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2017-024）。 2.议案表决结果： 同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联事项，无需回避。 三、备查文件目录 （一）《深圳市西倍健生物工程股份有限公司2017年第一次临时股 东大会决议》 深圳市西倍健生物工程股份有限公司 董事会 2017年11月9日