公告编号：2017-025

证券代码：834495          证券简称：华欧股份         主办券商：华林证券

              内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会通知公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

     本次会议为2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

     因公司拟审议的事项涉及关联交易,无关联董事不足三人,直接提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议并表决。公司决定召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

     开始时间：2017年11月25日(周六)上午9:00

     结束时间：2017年11月25日(周六)下午17:00

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                                                            公告编号：2017-025

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年11月21日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

     审议公司股东范仁义、吉晓君、高瑞、燕志军以股权质押方式为公司融资提供担保的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

     (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

     (2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执                                                            公告编号：2017-025

照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

      (3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,不接受电话登记。

（二）登记时间:2017年11月21日

（三）登记地点

     公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

     地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县呼清公路98号

     邮编：011500

     电话: 0471-7191585-8812

     传真：0471-7197725

     联系人：高瑞

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

（三）临时提案

     临时提案请于股东大会召开前10日递交。

五、备查文件目录

     无。

                                        内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年11月9日