公告编号：2017-070

证券代码：870585          证券简称：君辉环保         主办券商：恒泰证券

            天津君辉蓝天环保科技股份有限公司

           2017年第六次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为公司2017年第六次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2017年11月24日10时

     结束时间：2017年11月24日17时

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

                                                            公告编号：2017-070

     本次股东大会的股权登记日为2017年11月17日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（七）会议地点：天津市东丽开发区津塘公路与五经路交口帝达东谷国际2号楼1109室

二、会议审议事项

     （一）审议《关于为全资子公司河北布鲁弗雷新能源科技有限公司借款提供担保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

     1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证委托（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

(二)登记时间: 2017年11月24日9时-10时

                                                            公告编号：2017-070

(三)登记地点:

     天津市东丽开发区津塘公路与五经路交口帝达东谷国际 2 号楼

1109室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系人：陈君（董事会秘书）

     电话：022-84359363

     传真：022-84386667

(二)会议费用：无

(三)临时提案

     临时提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

     《天津君辉蓝天环保科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

                                     天津君辉蓝天环保科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2017年11月9日