宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144          证券简称：宋城演艺            公告编号：2017-083

                       宋城演艺发展股份有限公司

                 第六届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2017年11月9日（星期四）上午9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年11月6日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

    会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

    1、审议并通过了《关于签订宋城�q黄帝千古情景区项目合作协议书的议案》公司及旗下全资控制的霍城宋城旅游发展有限公司拟与郑州竹桂园旅游景区开发有限公司、新郑市人民政府就宋城�q黄帝千古情景区项目签署《合作协议书》。公司将提供一揽子服务包含品牌授权、规划设计、剧目创作、开业筹备等，相关服务费用共计 2.6 亿元（人民币贰亿陆仟万元），并接受委托，在景区开业后，对项目进行日常经营管理，按照景区经营收入的20%收取基本管理费。此次合作有助于公司强化演艺事业网络、增加线下流量入口，进一步巩固并提升公司的行业地位和品牌知名度，对未来两年乃至今后的利润产生正面影响。

    公司董事会同意并授权公司管理层签署并实施相关协议、文件。

    《关于签订宋城�q黄帝千古情景区项目合作协议书的公告》详见2017年11

月9日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

                                                       宋城演艺发展股份有限公司

特此公告。

                                                 宋城演艺发展股份有限公司

                                                          董事会

                                                   二�一七年十一月九日