证券代码：002429              证券简称：兆驰股份          公告编号：2017-063

                          深圳市兆驰股份有限公司

                  第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于二�一七年十月十九日以电子邮件方式发出，会议于二�一七年十月二十五日上午10:00在深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼6楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由顾伟先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年第三季度报

告及正文的议案》。

    《2017年第三季度报告》、《2017年第三季度报告正文》于2017年10月26日

刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》（编号为：

2017-065）同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的

议案》。

    经公司董事长顾伟先生提名并经董事会提名委员会审核，同意聘任欧军先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

    《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（编号为：2017-066）于2017年10月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，独立董事对该事项发表了明确的同意意见，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                                        深圳市兆驰股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        二○一七年十月二十六日