证券代码：002893       证券简称：华通热力       公告编号：2017-038号

               北京华远意通热力科技股份有限公司

               第一届监事会第十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年10月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2017年10月25日在公司5楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王随林主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华远意通热力科技股份有限公司章程》、《北京华远意通热力科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过投票表决，形成如下决议：

    1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2017年第三季度

报告的议案》；

    经审核，监事会认为：公司《2017年第三季度报告》的编制程序符合法律、

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 10月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告全文》和《2017年第三

季度报告正文》。

    2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用闲置自有资

金进行现金管理的议案》；

    经审议，鉴于公司目前经营状况良好，资金充足，为提高公司资金利用率，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，同意使用闲置自有资金额度不超过人民币10,000万元（含）进行现金管理。

    公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

    本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 10月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    3、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用暂时闲置募

集资金进行现金管理的议案》；

    经审议，鉴于公司目前经营状况良好，资金充足，为提高募集资金使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不改变募集资金用途、不影响募投项目正常进行的情况下，同意使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币10,000万元（含）进行现金管理。

    公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见公司于 10月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    4、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议

案》；

    公司第一届监事会于2017年9月25日届满，为公司监事会规范运作的延续

性，公司进行了换届选举。经公司股东推荐及本人同意，公司监事会审查，同意提名并经选举孙洪江先生、李小寒女士、魏星先生（简历见附件）为公司第二届监事会监事。

    监事会认为，上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

    本次选举程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。

    具体内容详见公司于 10月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

    5、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定监事薪酬方案的

议案》；

    公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定了本方案。

    本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于 10月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

    特此公告。

    三、备查文件

    1、公司第一届监事会第十二次会议决议

                                  北京华远意通热力科技股份有限公司监事会

                                               2017年10月25日

附件：简历

    孙洪江，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，齐齐哈尔大学

学士。2002年3月至2003年4月，任黑龙江大田企业集团有限公司北京分公司

副经理；2003年4月至2009年9月，历任天津宝成机械集团有限公司北京办副

主任、主任；2009年10月至今，历任北京华通热力科技股份有限公司市场中心

主任、市场管理中心总经理、总裁助理。

    孙洪江先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。孙洪江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    孙洪江先生持有公司股份223,470股，占公司股本总数的0.1862%，与持有

公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。

    李小寒，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学

硕士研究生。2005年7月至2007年12月，任中仪国际投标公司业务员；2007

年12月至2009年12月，任通用技术咨询顾问有限责任公司业务员；2009年12

月至2014年4月，任通用（北京）投资基金管理有限公司高级经理；2014年4

月至今任通用（北京）投资基金管理有限公司投融资一部总经理助理。2016年9

月起任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。

    李小寒女士符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。李小寒女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    李小寒女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    魏星，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚迪肯大

学硕士研究生。2006年9月至2010年8月，任普华永道中天会计师事务所北京

分所审计经理；2010年9月至2013年3月，任AES（China）ManagementCo.Ltd

财务部及风电及水电合资公司财务经理及公司中国区总部财务主管；2013年4

月至2015年11月，任阿尔斯通上海技术服务有限公司北京分公司财务部财务经

理；2015年11月至今，任北京科桥投资顾问有限公司财务部总经理。

    魏星先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。魏星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

    魏星先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。