证券代码：603881           股票简称：数据港           编号：2017-052号

                     上海数据港股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海数据港股份有限公司第二届董事会第四次会议，于2017年

10月19日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2017

年10月24日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

     一、公司2017年第三度报告及正文（该项议案同意票8票，反

对票0票，弃权票0票）；

     二、关于HB33项目增项的议案（该项议案同意票8票，反对票

0票，弃权票0票）；

     此议案需提交本公司2017年第二次临时股东大会审议。议案详

情请见“上海数据港股份有限公司HB33项目增项部分对外投资公告”。

     三、关于公司向杭州西石科技有限公司提供担保的议案（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

     此议案需提交本公司2017年第二次临时股东大会审议。议案详

情请见“上海数据港股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告”。

     四、关于公司组织架构调整的议案（该项议案同意票8票，反对

票0票，弃权票0票）；

     近年来，随着公司业务规模不断扩张，在各类管理职能交叉渗透中，对专业化精细化要求也越来越高，为适应公司战略发展需求，提升日常经营管理能力，公司董事会决定对现有组织架构进行调整。

     撤销原有公司职能部门设置，根据规范、高效、科学原则，公司设置如下职能部门：

     华北、华东及华南区域销售及业务发展部、云数据中心解决方案事业部、研发中心、成本控制部、工程中心、混合云解决方案事业部、技术规划部、技术支持部、采购部、工程造价部、集团运营中心、运维管理部、品质管理部、信息技术部、财务管理部、市场营销部、法务部、平台支持中心、上海运营中心、杭州运营中心、张北运营中心、人力资源部、行政管理部、资产管理部。

     董事会下设董事会办公室及审计部。

     五、关于聘任证券事务代表的议案（该项议案同意票8票，反对

票0票，弃权票0票）；

     为加强公司信息披露等证券事务相关工作，公司第二届董事会决定聘任张晔侃先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满止。

     六、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案（该项议

案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

     议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于召开2017年第二

次临时股东大会的通知”。

     特此公告。

                                           上海数据港股份有限公司董事会

                                                          2017年10月26日

附1：调整后组织架构图

                                      股东大会

               董事会办公室                                监事会

                                       董事会

                  审计部

                                        总裁

        销务    云决     混方    技     集     财     市             平

        售发    数方     合案    术     团     务     场     法     台

        及展    据案     云事    规     运     管     营     务     支

        业部    中事     解业    划     营     理     销     部     持

                心业     决部    部     中     部     部             中

                解部                     心                            心

                    成       技       工运品信上杭张人行资

华华华研本工术采程维质息海州北力政产

南北东发控程支购造管管技运运运资管管

区区区中制中持部价理理术营营营源理理

域域域心部心部       部部部部中中中部部部

                                                          心心心

附2：张晔侃先生简历

     张晔侃，男，中国国籍，1987年6月出生，中共党员，本科。

曾任上海隧道工程股份有限公司证券事务助理。